证券简称：欧林生物 证券代码：688319 成都欧林生物科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票预案（修订稿） 二〇二五年六月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完 整 性承担个别和连带的法律责任。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2025】第 1483 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cc.ocf.gov.cn）"龙f在线 "江西" m 录 | 附件: | | | --- | --- | | 非经常性损益专项审核报告 非经常性损益明细表 | 1-2 3 | 4-8 非经常性损益明细表附注 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2025】第 1483 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生 物")2025年 1-3 月、2024 年度、2023年度、2022 年度的非经常性损益明细表 〈以下简称"非经常性损益明细表"〉进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益(2023 年 修订) ...

成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】 第3231 号 此隔用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出畏， "注册会计师行业统…监管平台 (htp://acc mofgov.cn) " 行查验 报告编码 ：京 256RBA1HL C 您可使用手机"扫一扫" 或 进入 目 型 内容 内部控制审计报告 1-2 页次 " 中 勳方信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 专真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 動信审字《2025》第 3231 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物"）2025 年 3 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧林生物 董事会 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 证券简称：欧林生物 证券代码：688319 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 | 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 | 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 6 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 7 | | （一）本次发行定价的原则及依据 | 7 | | （二）本次发行定价方法和程序 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | | 六、本次发行方案的公平性、 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截 至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-025 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社 会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00 股，发行价为每股人民币 9.88 元。本次募集资金总额为人民币 400,436,400.00 元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62 元（含税），募 集资金净额为人民币 358,837,273. ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-024 成都欧林生物科技股份有限公司关于 与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小 投资者利益，公司就向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了相应承诺。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 1、 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 目 内 容 鉴证报告 附件: 前次募集资金使用情况 鉴证报告 動信专字【2025】第 1484 号： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nge.gev.cn】"进行的 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn】"进行危险 1-3 中勤万信会计师事务所 地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 money and on and 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 動信专字【2025】第 1484 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 前次募集资金使用情况的专项报告 __ 我们签证了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称欧林生物公 司) 管理层编制的截至 2025年3月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 欧林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2025年 1-3 月内部控制评价报告 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年3月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为17,529.29万元，本 次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 疫苗研发生产基地技术改造项目 | 29,000.00 | 17,529.29 | | | 合计 | 29,000.00 | 17,529.29 | 上述项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规 规定，且均不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次 发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后予以 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结 合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《成都欧林生物科技股 份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》 释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。经过 10 余 年的研究开发，公司已经形成"阶梯有序、重点突破、多产品储备"的产品研发 格局。目前，公司已布局多种产品，包括：已经实现上市销售的吸附破伤风疫苗、 Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗 3 种产品；在研产品主要包括重组金葡菌疫苗、四 价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大 ...