第一条 为加强成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本政策。 第一章 总则 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会成 员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业 经验等； 成都欧林生物科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第七条 提名委员会应根据本政策、 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-052 成都欧林生物科技股份有限公司 关于聘请发行 H 股并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事 务所为公司本次发行并上市的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市事宜，考虑到毕马威香港在H股发行上市项目方面拥有较为丰 富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估， 公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （二）投资者保护能力 截至2024年1 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-058 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-051 成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成 都欧林生物科技股份有限 ...

成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议由独立董事陈正旭先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议 案》 经审阅，我们认为：公司在本次发行并上市后转为境外募集股份的股份有限 公司符合本次发行并上市的目的和相关法律规定。因此，我们一致同意《关于公 司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司上市的议案》 经审阅，我们认为 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-055 成都欧林生物科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议 案》，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划因首次授予部分第二个解除限售期公 司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除限售的 22.47 万股第 一类限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （五）2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事 会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一 类限制性股票回购价 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制 性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，公司 拟对 2023 年限制性股票激励计划 8 名因离职不再具备激励对象资格的激励对象已 获授尚未归属的167,188股第二类限制性股票以及172名激励对象因第二个归属期 公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得归属的1,236,003股第二 类限制性股票进行作废失效处理。本次作废的第二类限制性股票数量合计为 1,403,191 股。现将有关事项说明如下： 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-056 （六）2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议，审议通过 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见 德恒 22F20230061-4 号 四川省成都市高新区天府大道中段666号希顿国际广场B座20层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票的法律意见 致：成都欧林生物科技股份有限公司 根据北京德恒（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都欧林生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）签订的专项法律顾问合同，本所接受公司 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 成都欧林生物科技股份有限公司2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人（会计主管人员）秦星瑶保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 201,070,781.12 | 25. ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-053 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上 市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案） | 序号 | 本次制定/修订的制度名称 | | 变 更 | 情 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 况 | | 股东会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H 后适用） | 股发行并上市 | 修订 | | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H 后适用） | 股发行并上市 | 修订 | | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H 并上市后适用） | 股发行 | 修订 | | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则（草案）》（H 后适用） | 股发行并上市 | 修订 | | 否 | | 5 | 《独立董事工作制度（草案）》（H | 股发行并上市后适用） | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《对外担保管理制度（草案）》 ...