成都欧林生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李先纯） 2024年度，作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任 独立董事，本人严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责，认真 审议各项议案，本着客观、公正、独立的原则，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥独立董事的应有作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 综上所述，本人不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席会议情况 2024年，公司共计召开3次股东大会，3次董事会会议，5次审计委员会会 议，1次薪酬与考核委员会会议以及1次独立董事专门会议，本人均亲自出席。 报告期内，本人参加各项会议的具体情况如下： 1、参与股东大会及董事会 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年度应 该参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲 | 参加股东 大会情况 | | | 事会 ...

Vaccine Development and R&D - The company has been focusing on the research and development of innovative vaccines, including Staphylococcus aureus and Helicobacter pylori vaccines, to meet the increasing health demands of the public [4]. - The company plans to accelerate the development of domestic vaccine products to narrow the gap with developed countries in the high-end vaccine sector, aiming to become a leading vaccine supplier both domestically and internationally [4]. - Olymvax is actively developing new products, including a novel AC-Hib combined vaccine, expected to enter clinical trials by Q3 2024 [19]. - The company has allocated RMB 50 million for research and development in innovative vaccine technologies over the next year [19]. - The company has made significant progress in its clinical trials, with over 5,000 participants enrolled in the Phase III trial for the recombinant vaccine [38]. - The company is conducting a Phase III clinical trial for its recombinant Staphylococcus aureus vaccine, which shows promising interim results and could fill a significant gap in the market [54]. - The company has received approval for clinical trials of its trivalent and quadrivalent influenza virus split vaccines, utilizing MDCK cell suspension technology for higher production efficiency [55]. - The company is focusing on developing vaccines for "superbugs" and adult vaccines, with a well-structured product pipeline targeting WHO's list of dangerous antibiotic-resistant bacteria [54]. - The company has established eight core technologies, including polysaccharide-protein conjugation technology and gene engineering technology, to support its vaccine R&D pipeline [62]. - The company has established eight vaccine R&D industrialization platforms, enhancing its capability for vaccine development and commercialization [78]. Financial Performance - Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals reported a significant increase in revenue, reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth [19]. - The company achieved operating revenue of RMB 588.86 million in 2024, a year-on-year increase of 18.69% [26]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 20.76 million, reflecting an 18.24% growth compared to the previous year [26]. - The basic earnings per share increased by 18.24% to RMB 0.0512, while the diluted earnings per share also rose by the same percentage [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 230.01% to RMB 11.18 million [26]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of RMB -9.73 million, a decrease of 122.12% year-on-year, primarily due to increased R&D expenditures [29]. - R&D investment accounted for 39.23% of operating revenue, up from 36.15% in the previous year [28]. - The company recognized government subsidies of 10.13 million yuan, which accounted for 45.43% of the total profit for the period [90]. - The company reported revenue from preventive human vaccines of ¥586,104,095.02, with a gross margin of 94.68%, representing an 18.58% increase in revenue compared to the previous year [120]. Market Expansion and Strategy - Olymvax plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next two years [19]. - The company is actively seeking international markets to mitigate domestic competition and explore new growth opportunities through overseas product exports and intellectual property licensing [60]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and market competitiveness by fostering an innovative and open corporate culture, addressing critical health issues globally [55]. - The company is focusing on a dual strategy of upgrading traditional vaccines and developing innovative vaccines, with a product pipeline targeting "super bacteria" and adult vaccines [78]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals [161]. Quality Management and Compliance - The company is committed to maintaining compliance with GMP standards, ensuring the highest quality in vaccine production [19]. - The company has established a comprehensive quality management system, ensuring compliance with GMP and ISO9001:2015 standards [40]. - The company achieved a 100% pass rate for the quality inspection of its three listed vaccines, with a 100% probability of obtaining batch release certificates [41]. - The company has three vaccine raw material production lines and four filling lines built according to GMP standards, ensuring high-quality production processes [80]. Corporate Governance and Management - The company has a clear governance structure with independent directors and a supervisory board, ensuring compliance and oversight [159]. - The board of directors held 3 meetings during the reporting period, approving the 2024 business plan and stock issuance proposals [151]. - The audit committee conducted 5 meetings to oversee financial reporting, internal control, and risk management [152]. - The company has revised internal control systems to improve risk management frameworks during the reporting period [152]. - The company actively manages its subsidiaries, ensuring business synergy and alignment with overall strategic goals [197]. Social Responsibility and ESG - The company has integrated ESG principles into its operations and has published its 2024 Social Responsibility and ESG Report [199]. - The company has not experienced any major pollution incidents or violations of environmental protection laws since its listing, with all emissions meeting standards [199]. - The company organizes public awareness campaigns for tetanus prevention annually, enhancing public understanding and awareness [200]. - The company has achieved ISO environmental management system certification and received an A rating for environmental impact credit evaluation [200]. - The company's ESG case was selected as one of the "Top 100 Low Carbon Brands" at the China International Fair for Trade in Services in 2024 [200].

成都欧林生物科技股份有限公司关于 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧林生物"）于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自方案发布以 来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司经营 水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行 了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行动方 案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 为进一步规范非新生儿破伤风诊疗行为，保证非新生儿破伤风诊疗工作的科 学性、规范性和有效性，国家卫生健康委办公厅印发了《非新生儿破伤风诊疗规 范（2024 年版）》，为推进非新生儿破伤风的规范处置奠定基础。2025 年，公 司将继续加大吸附破伤风疫苗的医患教育，通过持续开展学术会议、公益宣讲等 活动持续培养临床终端医护人员及民众的观念，推进各省市医院对于破伤 ...

委托单位：成都欧林生物科技股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：（86-10）68360123 1、 专项审计报告 2、 附表 关于成都欧林生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 目 录 关于成都欧林生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0250 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都欧林生物科技 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2024年12月31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日签发了勤信审字【2025】第 0663 号无保留意见的审计报告。 根据 ...

1 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-010 成都欧林生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日分 别召开了公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、 流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第 六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的 现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管 ...

（环境、社会及公司治理）报告 2024年度 社会责任报告暨ESG 股票代码：688319 01 走进欧林生物 公司介绍 发展战略 2024年大事记 年度荣誉 议题重要性评估 ESG治理 07 07 09 11 14 17 目录 03 02 03 04 治理篇 公司治理 党建引领 商业道德 21 29 31 环境篇 应对气候变化 环境合规管理 污染物及废弃物排放 能源利用 水资源利用 循环经济 生态与生物多样性保护 绿色运营 35 40 43 48 50 51 53 54 ESG数据表 117 对标索引表 119 | | | 社会篇 成都欧林生物科技股份有限公司 | 以人为本 | 57 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 74 | | 数据安全与客户隐私保护 | 91 | | 创新驱动 | 93 | | 科技伦理 | 105 | | 合作共赢 | 107 | | 社会责任 | 115 | 报告编制 说明 报告简介 本报告是成都欧林生物科技股份有限公司（以下简 称"欧林生物""公司""我们"）发布的第2份《社会责 任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。报告 本着客观、规范、透明和 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规要 求，公司对中勤万信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中勤万信具备执行业务所必需的专业胜任能力和独立性，在具体业务执行过程 中，能够遵守审计准则和相关法律法规，获取充分、适当的审计证据，并发表恰 当的审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 ...

2024 年度，审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范，累计召开 5 次 会议，全体委员均 100%出席，审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系监督、重大 事项决策等，决策流程符合有关规范及公司《审计委员会工作细则》要求。 | 召开日期 | | | | | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 月 | 28 | 日 | 第六届董事会审计委员会 | 年度审计机构对公司 2023 年年度报告审 | | | | | | | 2024 年第一次会议 | 计情况进行汇报，审计委员会就审计机构 | | | | | | | | 工作及审计情况发表意见 | | 2024 | 年 | 4 月 | 24 | 日 | 第六届董事会审计委员会 | 一致审议通过《关于公司 2023 年年度报 | | | | | | | 2024 年第二次会议 | 告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内 | | | | | | | | 部控制评价报告的议案》等 9 项议案 | | 2024 | 年 | 7 月 | 24 | 日 | 第六届董事 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-009 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00 股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元， 扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62 元（含税），募集资金 净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 2 日到账。中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 00 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项报告 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 何少平、李先纯、王乔出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事何少平、李先纯、王 乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、李先纯、王乔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的情况。因此，公司董事会认为，公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》对于独立董事独立性的相关要求。 ...