证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-024 成都欧林生物科技股份有限公司关于 与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小 投资者利益，公司就向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了相应承诺。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 1、 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 目 内 容 鉴证报告 附件: 前次募集资金使用情况 鉴证报告 動信专字【2025】第 1484 号： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nge.gev.cn】"进行的 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn】"进行危险 1-3 中勤万信会计师事务所 地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 money and on and 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 動信专字【2025】第 1484 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 前次募集资金使用情况的专项报告 __ 我们签证了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称欧林生物公 司) 管理层编制的截至 2025年3月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 欧林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2025年 1-3 月内部控制评价报告 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年3月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为17,529.29万元，本 次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 疫苗研发生产基地技术改造项目 | 29,000.00 | 17,529.29 | | | 合计 | 29,000.00 | 17,529.29 | 上述项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规 规定，且均不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次 发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后予以 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结 合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《成都欧林生物科技股 份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》 释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。经过 10 余 年的研究开发，公司已经形成"阶梯有序、重点突破、多产品储备"的产品研发 格局。目前，公司已布局多种产品，包括：已经实现上市销售的吸附破伤风疫苗、 Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗 3 种产品；在研产品主要包括重组金葡菌疫苗、四 价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-023 成都欧林生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》等相关议案，于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二 十一次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总 额为 17,529.29 万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。 特此公告。 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-021 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、 规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授 权，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 的议案》 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 ...

成都欧林生物科技股份有限公司监事会 成都欧林生物科技股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性 的审核意见 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上 市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规 范性文件的要求，认真审核了公司编制的《成都欧林生物科技股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"《募 集说明书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 6 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成 都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-020 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《 ...

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会 一、独立董事专门会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事何少平先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法 律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东 大会的授权，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。因此，我们一 致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行 ...