证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-053 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上 市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案） | 序号 | 本次制定/修订的制度名称 | | 变 更 | 情 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 况 | | 股东会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H 后适用） | 股发行并上市 | 修订 | | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H 后适用） | 股发行并上市 | 修订 | | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H 并上市后适用） | 股发行 | 修订 | | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则（草案）》（H 后适用） | 股发行并上市 | 修订 | | 否 | | 5 | 《独立董事工作制度（草案）》（H | 股发行并上市后适用） | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《对外担保管理制度（草案）》 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程（草案） | | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 2 | | | . | 1 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 52 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十章 | 修改章程 | 58 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程（草案） 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 中文全称：成都欧林生物科技股份有限公司 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）核准，在中国香港首 次公开发行【】股境外上市外资股（悉数行使超额配售 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决与决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | | 第二节 | 董事会 30 | | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | ...

成都欧林生物科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按照《香港上市规则》及 公司其他内部管理制度的相关规定执行。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于 科技创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债 券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 第一条 为了规范成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度 第一章 总则 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及成都欧林生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行上市过程中的信息安全，规范公 司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行上市过程中的档案管理，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和 上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定、公 司股票上市地监管规则和《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第四条 在公司境外发行上市过程中，公司以及各证券公司、证券服务机构应当严 格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案 管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责 任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法 律、法规、公司股票上市地证券监管规则等规定和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司")对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都欧林生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，特制 定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司或公司控股的子公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或 质押。具体种类包括银行借款担保、银行开立信用证担保、银行承兑 汇票担保及开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司，孙公司及控股子公司对外担保 由公司统一管理。公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其 提供担保。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用 担保直接或者间接侵占公司资金、资产，要求公司违法违规提供担保， 损害公司及其他股东的合法权益。 第四条 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上 市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构，行使法律法 规、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 第四条 董事会成员构成 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事的比 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")，中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")颁布的《上市公司信息披露 管理办法》(下称"《披露办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《科创板上市规则》") 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和成都欧林生物科技股份 有限公司(下称"公司")章程的规定，为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司证 券及其衍生品种价格产生重大影响的、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息， 以及相关法律、法规、规章、规范性文件规定和公司股票上市地证券监管部门要求披露 的其他信息。 公司合并报表范围内的子公司发生的重大事项，可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 公司参股 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） 成都欧林生物科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券 交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； 第一条 为规范成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律法规 和规范性文件规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监 ...