北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 22F20240244-00001 号 致：成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日召开。北京德恒（成 都）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-040 成都欧林生物科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 164,730,830 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 164,730,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.5807 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.5807 | （四 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 | | 及填补回报措施和相关主体承诺的议案 7 | | 议案二：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 8 | | 议案三：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 9 | 1 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和 ...

1 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 时间：2024 年 10 月 成都欧林生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件清单 | | | 时间 | 2024 年 10 月 30 日 | | | 地点 | （ | 线 上 会 议 、 上 证 路 演 中 心 线 上 文 字 互 动 平 台 http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长、总经理 | 樊绍文 | | 上市公司接待 | 副董事长 樊 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 前次募集资金使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 1635 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 内 容 页 次 1–3 鉴证报告 附件: 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 成都欧林生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 1635 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称欧林生物公 司）管理层编制的截至 2024年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 欧林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第7号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

证券简称：欧林生物 证券代码：688319 成都欧林生物科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票预案 二〇二四年十月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监 会作出同意注册决定。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-036 成都欧林生物科技股份有限公司关于最近五年 未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 特此公告。 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《公司 法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保 护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将 公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公 告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚或采取监管措施的情形。 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-037 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者 利益，公司就向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。公司控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了相应承诺。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、证券市场情况、公司经营情 况等方面未发生重大不利变化； 2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收 入、财务费用、投资收益）等方面的影响； 成都欧林 ...

成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事何少平先生主持，应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，我们认为公司各项条件满足现 行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条 ...