证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-027 成都欧林生物科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董 事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名樊绍文先生、樊钒女士、 张鹏飞先生、陈爱民女士、余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；提名鞠佃文先生、陈正旭先生、段宏女士为公司第六届董事会独立董 事候选 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-028 成都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公 司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结 合公司第六届监事会任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事 会部分的职权由董事会审计委员会行使，《成都欧林生物科技股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都欧林生物科技股份有限公司董事会,现提名陈正 旭为成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都欧林生物科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 科创板 本人鞠佃文,已充分了解并同意由提名人成都欧林生物科技 股份有限公司董事会提名为成都欧林生物科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都欧林生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) ...

本人 段宏,已充分了解并同意由提名人成都欧林生物科技 股份有限公司董事会提名为成都欧林生物科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都欧林生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 科创板 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都欧林生物科技股份有限公司董事会,现提名鞠佃 文为成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都欧林生物科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

提名人成都欧林生物科技股份有限公司董事会,现提名段宏 为成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与成都欧林生物科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板 本人 陈正旭,已充分了解并同意由提名人成都欧林生物科 技股份有限公司董事会提名为成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都欧林生物科技股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-029 成都欧林生物科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-026 （一）审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关规定，并结合公司第六届监事 会任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会部分职权将由 董事会审计委员会承接，《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》相 应废止，《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 同时，依据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。上述调整旨在进一步 完善公司治理结构，满足相关法律法规与规范要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成 都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和 废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：20 ...