证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-006 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成 都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会切实履行职责，坚 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-007 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"或"上市 公司"）2024 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目 的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求，更好维护公司发展及股东长期利 益，本年度公司拟不进行利润分配。 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-012 成都欧林生物科技股份有限公司 关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的 议案》，同意授权公司董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技 股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。 鉴于目前公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确 保本次发行事宜的 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0663 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org .googless.com "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn）" 报告编码:京25VF 日 录 | ਕ੍ | 页 次 | | --- | --- | | r 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-100 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: ...

广发证券股份有限公司关于成都欧林生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为承接成 都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对欧林生物拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1397 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,053.00 万股。募集资 金总额为人民币400,436,400.00元，扣除发行费用人民币41,599,126.62元（含税） ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为承接成都 欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 广发证券股份有限公司关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社 会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00 股，发行 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 : 11:50 動方信会计师事务所(特殊普通 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-300 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0664 号 此码用于证明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入 日 录 ry 内容 页次 1-2 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0664 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧林生物 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何少平） 作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何少平：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福建林学院采运 机械化专业，本科学历，厦门大学研究生院会计硕士班结业，注册资产评估师， 高级会计师。2007年至2012年就职于厦门住宅建设集团，担任风险控制总监。现 任厦门安妮股份有限公司董事、厦门港湾大酒店有限公司董事、厦门日上集团股 份有限公司独立董事。2019年4月至今，任公司独立董事，担任公司董事会审计 委员会召集人、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均没有担任公司或其附属企业的其他职务；本人未直 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王乔） 本人作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，勤勉履行职务， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王乔：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川 大学生命科学学院生物科学，获本科学历，博士研究生毕业于北京大学生命科 学学院细胞生物学，获博士学位，美国洛克菲勒大学分子免疫实验室博士后。 2018年至今，就职于复旦大学基础医学院，担任青年研究员。2019年4月至今， 任公司独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人以及战略委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人除担任独立董事这一职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均没有 担任公司或其附属企业的其他职务；本人未直接或间接持有公司已发行1%以上 股份；本人未在直接或间接持有公司已发行5%以上的股东单位任职；本人不是 公司前十名股东中的自然人股东 ...