（环境、社会及公司治理）报告 2024年度 社会责任报告暨ESG 股票代码：688319 01 走进欧林生物 公司介绍 发展战略 2024年大事记 年度荣誉 议题重要性评估 ESG治理 07 07 09 11 14 17 目录 03 02 03 04 治理篇 公司治理 党建引领 商业道德 21 29 31 环境篇 应对气候变化 环境合规管理 污染物及废弃物排放 能源利用 水资源利用 循环经济 生态与生物多样性保护 绿色运营 35 40 43 48 50 51 53 54 ESG数据表 117 对标索引表 119 | | | 社会篇 成都欧林生物科技股份有限公司 | 以人为本 | 57 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 74 | | 数据安全与客户隐私保护 | 91 | | 创新驱动 | 93 | | 科技伦理 | 105 | | 合作共赢 | 107 | | 社会责任 | 115 | 报告编制 说明 报告简介 本报告是成都欧林生物科技股份有限公司（以下简 称"欧林生物""公司""我们"）发布的第2份《社会责 任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。报告 本着客观、规范、透明和 ...

2024 年度，审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范，累计召开 5 次 会议，全体委员均 100%出席，审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系监督、重大 事项决策等，决策流程符合有关规范及公司《审计委员会工作细则》要求。 | 召开日期 | | | | | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 月 | 28 | 日 | 第六届董事会审计委员会 | 年度审计机构对公司 2023 年年度报告审 | | | | | | | 2024 年第一次会议 | 计情况进行汇报，审计委员会就审计机构 | | | | | | | | 工作及审计情况发表意见 | | 2024 | 年 | 4 月 | 24 | 日 | 第六届董事会审计委员会 | 一致审议通过《关于公司 2023 年年度报 | | | | | | | 2024 年第二次会议 | 告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内 | | | | | | | | 部控制评价报告的议案》等 9 项议案 | | 2024 | 年 | 7 月 | 24 | 日 | 第六届董事 ...

公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事 务所履行监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证监会和财政部颁发的证券期 货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。截至 2024 年末，中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 76 名、注册会计师 3 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规要 求，公司对中勤万信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中勤万信具备执行业务所必需的专业胜任能力和独立性，在具体业务执行过程 中，能够遵守审计准则和相关法律法规，获取充分、适当的审计证据，并发表恰 当的审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 ...

1 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-010 成都欧林生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日分 别召开了公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、 流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第 六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的 现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项报告 成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 何少平、李先纯、王乔出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事何少平、李先纯、王 乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、李先纯、王乔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的情况。因此，公司董事会认为，公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》对于独立董事独立性的相关要求。 ...

勤信专字【2025】第 0249 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴签订么 " the state the states of the states of the states and the may be the seems of the seems of the seems of the station of the station of the seems and the with and the with and 目 内 容 页 次 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 鉴证报告 附件: 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-3 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0249 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了后附的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-008 成都欧林生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：胡柏和 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 业务资质：证券期货相关业务审计资格 是否从事过证券服务业务：是 职业风险基金计提(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元 职业风险基金使用：0 元 拟续聘的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中勤万信"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 职业保险累计赔偿限额：8,000 万元 是否加入相关国际会计网络：DFK 国际会计组织的成员所 2.人员信息 上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：76 人 上年度末注册会计师人数（2024 年 12 月 31 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0512 yuan for the 2024 annual report, an increase of 18.24% compared to 0.0433 yuan in 2023 [1] - Total revenue for 2024 was 5.89 billion yuan, reflecting an 18.75% increase from 4.96 billion yuan in 2023 [1] - Net profit for the year was 0.21 billion yuan, up 16.67% from 0.18 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 2.24% in 2024 from 1.96% in 2023, marking a 14.29% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 19,962.09 million shares, accounting for 49.25% of the circulating shares, with a decrease of 669.70 million shares compared to the previous period [1] - Shanghai Wushan Biotechnology Co., Ltd. remains the largest shareholder with 7,239.43 million shares, representing 17.86% of the total share capital [2] - The fund "Xingquan Helun Mixed" increased its holdings by 8.61 million shares, while "Zou Long" and "Zhang Yu" reduced their holdings by 250.20 million and 189.00 million shares, respectively [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital through share distribution [1]