成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案 为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理 念，基于对公司未来发展前景的信心以及高质量、可持续发展的目标，成 都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧林生物"）特制 定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司经营水平、 保障投资者权益。具体措施如下: 一、聚焦主业经营，实现稳健发展 欧林生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的国家高新技术企 业。自成立以来，公司始终聚焦主业发展，以科研开发和成果转化为己任， 形成了以前瞻的产品远景规划、坚实的技术创新积累、严格的质量保证体 系为支柱的企业发展模式。成立十余年间，公司打造了完善的生产和质量 管理体系，建立了覆盖全国的销售网络，实现 3 个产品上市销售，包括： 吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗。其中，吸附破伤风疫苗国 内市场占有率多年处于行业领先地位。 2024 年，公司将继续深耕主营业务领域，致力于产品技术的持续创新 与升级，持续打造高品质的产品。同时，公司将不断深化产品市场推广工 作，积极扩大市场份额，为公司的长远发展奠 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 in the subject of the 内 容 页 次 鉴证报告 附件: 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 目 录 1-3 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告") 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王乔） 本人作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董 事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人出席相关会议的情况如下： 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要 求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出 席。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序。经认真审阅会议议案及相关材料，本人对所审议的各项议案均投 赞成票，未提出异议。作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司董事 会薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计2次，结合自身专业背景与从业经 验，对公司定期报告、股权激励计划制定、董事及高级管理人员薪酬等相关事 项进 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，董事会本着对全体股东负责的 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 成都市高新区天府大道中段 666号希顿国际广场 B 座 20 层 电话: 028-83338385 传真: 028-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 | 释 义 | | --- | | 一、本次调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限制性股票的批准及授权 ... 4 | | 二、本次调整回购价格及授予价格的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、本次作废的具体情况 | | 五、结论意见 . | 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限制性股票的法律意见 释义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义: | 欧林生物、公司 | 指 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、 ...

2023年年度报告 公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-006 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会 2023 年度的工作情况。公 司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行有效监督， ...

成都欧林生物科技股份有限公司 t 勤信审字【2024】第 1846 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 日 录 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | 三、 | 已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 3. 合并利润表 | 10 | | | 4. 母公司利润表 | 11 | | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | រា | 财务报表附注 | 18-98 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 1846号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都欧林生物科 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-012 成都欧林生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一类限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的 议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票 回购价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-017 成都欧林生物科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 本次授权具体内容 本次提请股东大会授权 ...