证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股 股票募集资金总额不超过人民币 150,464.71 万元（含本数），扣除发行费用后，实际募 集资金将用于"机器人视觉产业技术中台建设项目"及"3D 视觉感知产业智能制造基 地建设项目"，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 机器人视觉产业技术中台建设项目 | 66,155.27 | 66,155.27 | | 2 3D | 视觉感知产业智能制造基地建设项目 | 84,309.44 | 84,309.44 | | | 合计 | 150,464.71 | 150,464.71 | 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对 上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-073 奥比中光科技集团股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加募投 项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司奥比中光（广东顺德）电子科技有限公 司（以下简称"顺德奥比中光"）作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施主体。公司独立董 事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项不属于募集资金用途变更 的情形，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十 九次会议，并于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 ...

奥比中光科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《上市公司独立董事 管理办法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为奥比中 光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了相关 材料后，基于独立判断立场，本着实事求是原则，对公司第二届董事会第一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任高级管理人员的独立意见 我们认为：经审阅黄源浩先生、肖振中先生、陈彬先生、江隆业先生、闫敏 先生、梅小露先生、靳尚女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为本次 拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的 专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。靳尚女士已经取得上 海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-070 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事 会各专门委员会成员的议案》； 公司第二届董事会成员已经公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 董事会选举各专门委员会委员组成情况如下： 1．战略委员会：黄源浩先生（主任委员）、肖振中先生、陈彬先生； 2．审计委员会：陈淡敏女士（主任委员）、傅愉（Fu Yu）先生、周广大先生； 3．提名委员会：傅愉（Fu Yu）先生（主任委员）、黄源浩先生、徐雪妙女士； 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受奥比中光科技集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，于 2023 年 8 月 30 日刊 登于上海证券交易所网站（http://www.s ...

特此公告。 奥比中光科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-067 奥比中光科技集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司 于近日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举詹晓倩女士为公司第二届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事 将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 詹晓倩女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任深圳 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-068 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 589,102,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 175,102,668 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 414,000,000 | | 决权数量为：5） | | | ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 2023 | | 议案一： 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案二： 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三： 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案四： 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 11 | | 议案五： | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 13 | 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 现场参观 □媒体采访 □券商策略会 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 电话会议 长城基金、永赢基金、平安基金、申万菱信、华宝基金、富德生命人寿、光 参与单位名称 大永明、长江证券、国金证券、安诺资产、然桉创投等。 活动时间 2023年10月13日 公司接待人员 董事会秘书：靳尚女士 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感 知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，将3D视觉感知 产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域，致力于让所有终端都 能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产 品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉 感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化、拓展新的3D视觉感知产品 系列，在生物识别、机器人、AIoT、3D打印等市场上实现了多项具有代表性 的商业应用。 主要内容 科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈 式技术研发能力 ...

独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规 ...