奥比中光科技集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文 件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，在认真审阅了公司第一届监事会二十一次会议相关资料的基础上，经过充 分、全面的讨论与分析，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、公司本次激励计划确定的预留授予激励对象均具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格，均符合《股票上市规则》《管理办法》规定的 激励对象条件和《奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-062 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席傅 冠强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 经审议，监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，公 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐雪妙，已充分了解并同意由提名人奥比中光科技集团股份有限公司董 事会提名为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥比中光 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-061 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、提名肖振中先生为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议逐项审议通过 ...

2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于奥比中光科技集团股份有限公司 法律意见书 致：奥比中光科技集团股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受奥比中光科技 集团股份有限公司（以下简称公司或奥比中光）的委托，作为公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称本（次）激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《奥比中光科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划预留授予（以下简称 本次预留授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥比中光科技集团股份有限公司董事会，现提名徐雪妙女士为奥比中 光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与奥比中光科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事培训。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥比中光科技集团股份有限公司董事会，现提名陈淡敏女士为奥比中 光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与奥比中光科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅愉（Fu Yu），已充分了解并同意由提名人奥比中光科技集团股份有限 公司董事会提名为奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 奥比中光科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 奥比中光科技集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥比中光科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，并 参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬方案，并于 2023 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监事会 监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》发表 了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-064 奥比中光科技集团股份有限公司 关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）监事薪酬方案 二、适用期限 自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后生效。 三、具体方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事 公司独立董事采用固定津贴制，津贴 ...

奥比中光科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《奥比中光科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》 等的相关规定，我们作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了相关材料后，基于独立判断立场，本着实事求是原则， 对公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 我们认为： 1、经审阅非独立董事候选人的履历资料，我们认为本次提名的非独立董事 候选人符合《公司法》等有关上市公司董事任职资格的要求，具备与其行使职权 相应的专业知识、职业经历。非独立董事候选人不存在《公司法》《自律监管指 引第 1 号》等规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场 ...