苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要 求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权 益，助力资本市场健康发展，特制定 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案。 公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案的议案》，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司成立以来始终专注于医疗物资智慧管理领域研究，旨在为各级医疗机构 提供医疗物资智能化管理一站式、全院级整体解决方案。目前业务涵盖：智慧药 房、智慧病区、智慧仓储、药学信息四大核心板块；拥有科研与学术交流、生产 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-026 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,466,298 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,466,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.5497 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5497 | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集， ...

北京观韬律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字【2025】第BJ001138号 致：苏州艾隆科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受苏州艾隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以 及公司现行有效的《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1. 公司第五届董事会第五次会 ...

| 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州艾隆 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号）核准， 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"、"发行人"或"公司"）2021 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,930.00 万股， 每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 32,443.30 万元，扣除各项发行费用 5,005.65 万元，实际募集资金净额为 27,437.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 29 日 在上海证券交易所科创板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股 份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于 | 年度董事会工作报告的议案》 5 2024 | | | 议案二：《关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案》 6 | | | 议案三：《关于 | 年度财务决算报告的议案》 7 2024 | | | 议案四：《关于 | 2025 年度财务预算报告的议案》 8 | | | 议案五：《关于 | 年年度报告及其摘要的议案》 9 2024 | | | 议案六：《关于 | 2024 年度利润分配方案的议案》 10 | | | 议案七：《关于 | 年度董事薪酬方案的议案》 12 2025 | | | 议案八：《关于 | 2025 年度监事薪酬方案的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为苏州 艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁昊、陈佳一 丁昊、陈佳一 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 1 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾隆科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁昊、陈佳一 | 被保荐公司代码：688329 | 重大事项提示 2024 年度，公司业绩由盈转亏，主要原因系（1）行业继续面临复杂的市 场环境和挑战，医院及医药流通企业客户资金面较为紧张，行业供需关系发生 阶段性变化，导致本期经营业绩未达到预期水平；（2）公司研发大楼转固，报 告期内折旧计提增加；（3）公司加大销售力度及重视研发投入；（4）本期收 到政府退税款下降。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经 营能力未发生重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）批复，苏州艾隆科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,930.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.81 元，募集资金总额为人 民币 32,443.30 万元，扣除发行 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-025 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/25~2026/4/24 | | 预计回购金额 | 150万元~300万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0万元 | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | 一、回购股份的基本情况 2025 年 4 月 25 日，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过人民币 23.20 元/股，回购资金总额不低于 150 万元（含），不超过人民 ...

| | 伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 蒋彩珍 | 640,733 | 0.83 | | 8 | 陈忠华 | 605,361 | 0.78 | | 9 | 石定钢 | 576,778 | 0.75 | | 10 | 李君芳 | 550,707 | 0.71 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例（%） | | 1 | 张银花 | 23,055,000 | 29.86 | | 2 | 徐立 | 8,458,000 | 10.96 | | 3 | 苏州艾隆科技股份有限公司回购专用证 | 2,650,000 | 3.43 | | | 券账户 | | | | 4 | 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企 | 1,250,000 | 1.62 | | | 业（有限合伙） | | | | 5 | 铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋 | 1,030,000 | 1.33 | | | 承影 5 号私募证券投资基金 | | | | ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-017 苏州艾隆科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）2025 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年2月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024年2月5日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草 ...