证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-016 苏州艾隆科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）2025 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023年4月20日，公司召开第四届监事会第九次会议， ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-012 （一）董事薪酬（津贴） 非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬， 独立董事 2025 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第五次会 议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司第五届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 苏州艾隆科技股份有限 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-013 苏州艾隆科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产 品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：理财产品种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括不限 于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品。证券投 资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计 划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。 投资金额：苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用额度不 超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的自有资金投资证券和购买安 全性高、流动性好的理财产品，其中拟使用不超过 1,500.00 万元进行证券投资， 即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过 1,500.00 万元；拟使用不超过 48,500.00 万元购买理财产品，即任一时点理财 产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 苏州艾隆科技股份有限公司 二零二五年四月 声 明 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票和/或通 过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易、协议转让）等法律法 规许可的方式获得的公司股票，规模不超过 237.00 万股，占公司当前总股本 7,720.00 万 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，苏州艾隆 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会议 事规则》等的有关规定和要求，公司对 2024 年度会计师事务所履职情况进行了 评估，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等业务情况进行核 查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 等相 ...

综上所述，我们同意公司实施 2025 年员工持股计划，同意将公司《2025 年 员工持股计划（草案）》等相关议案提交公司董事会审议。 苏州艾隆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了认真 核查，现发表核查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，有利 于进一步完善公司治理水平，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 有利于公司的持续发展。 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-021 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2024 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 18,413,120.94 元。 具体情况如下： 单位：元 三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2024 年度合并利润总额影响 18,413,120.94 元（合并利润总额并未计算所得税影 响）。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款坏账损失 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 苏州艾隆科技股份有限公司 二零二五年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"持股计划"）系苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"本公司 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-019 苏州艾隆科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：筑医台滁州拟向金融机构 申请不超过人民币 25,000 万元的融资，公司拟为筑医台滁州本次融资事项提供 合计不超过 10,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司对筑医台滁州的实际 担保余额为 0 元。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保基本情况 1 本次担保是否有反担保：否。 本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本事项的实施不存在重大法律障碍。 本次担保尚需提交股东大会审议。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）、公司全资 子公司艾隆科技（滁州）有限公司以及北京筑医台科技有限公司（以下简称"北 京筑医台"）分别持有筑医台（滁州）产业科技有限公司（以下简称"筑医台滁 州"或"参股公司"）20%、27%和 53%的股权，公司共计持有筑医台滁州 47% 的 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会")严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席会议，未有缺席 情况，会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录 均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事细则》的要求规 范运作。 | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | -- ...