苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5 | | | 《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》 7 | | | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8 | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-051 苏州艾隆科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《公司法》等法律法规以 及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果等事项；编制过程中未发现参与公司 2025 年第三季 度报告编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥148,931,464.05, representing an increase of 83.53% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥4,932,876.92, a significant increase of 149.58% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥7,431,334.33, reflecting a year-over-year increase of 182.09%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,624,480.09, up 160.26% from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.10, a year-over-year increase of 176.92%[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥280,008,309.68, an increase of 25.0% compared to ¥223,792,957.86 in the same period of 2024[22] - Net profit for the first three quarters of 2025 was -¥2,589,125.71, an improvement from -¥30,749,710.92 in the same period of 2024[24] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -¥0.01, an improvement from -¥0.37 in the same period of 2024[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥52,007,646.21, showing a substantial increase of 210.86%[4] - Net cash flow from operating activities increased to $52,007,646.21, compared to $16,730,064.95 in the previous period[27] - Cash inflow from operating activities totaled $341,908,406.20, slightly up from $340,831,361.23 year-over-year[27] - Net cash outflow from operating activities was $289,900,759.99, down from $324,101,296.28 year-over-year[27] - Cash inflow from investment activities amounted to $97,356,015.02, up from $55,106,822.22 year-over-year[28] - Net cash outflow from investment activities was $58,017,037.83, compared to $30,838,711.56 in the previous period[28] - Cash inflow from financing activities totaled $149,392,761.11, down from $169,798,024.78 year-over-year[28] - Net cash outflow from financing activities was $162,481,389.61, compared to $220,693,629.99 in the previous period[28] - The net increase in cash and cash equivalents was -$19,098,020.12, an improvement from -$65,002,418.37 year-over-year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was $113,351,448.03, compared to $49,082,983.81 in the previous period[28] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,383,615,369.01, a slight increase of 0.24% from the previous year-end[5] - The company's total assets amounted to ¥1,383,615,369.01, slightly up from ¥1,380,253,616.86 year-over-year[20] - Total liabilities decreased to ¥591,312,532.40 from ¥611,445,395.01, reflecting a reduction of approximately 3.3%[20] - The company's equity increased to ¥792,302,836.61, compared to ¥768,808,221.85 in the previous year, marking a growth of 3.0%[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,877,978.69 for the quarter, accounting for 10.66% of operating revenue, a decrease of 5.07 percentage points year-over-year[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥37,838,987.73, a decrease of 9.0% from ¥41,551,422.70 in 2024[23] Shareholder Information - The company reported a total of 22,055,000 shares held by the largest shareholder, Zhang Yinhua, representing a significant portion of the company's equity[14] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[14] - The company has not yet implemented the share repurchase plan approved on April 25, 2025, as of September 30, 2025[15] - The company is actively monitoring its financial performance and will provide updates on its share repurchase progress in future announcements[15] Government Subsidies - The company reported a significant increase in government subsidies recognized in the current period, contributing to the overall profit growth[10] Current Assets - As of September 30, 2025, the company's total current assets amounted to ¥752,817,070.32, slightly down from ¥755,726,768.80 as of December 31, 2024, indicating a decrease of approximately 0.12%[18] - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥121,224,049.63, down from ¥140,322,069.76, reflecting a decrease of about 13.5%[18] - Accounts receivable increased to ¥247,447,001.80 from ¥213,991,979.04, representing an increase of approximately 15.6%[18] - Inventory levels rose to ¥104,538,067.70, compared to ¥83,317,473.75, marking an increase of around 25.4%[18] - The company's long-term equity investments decreased slightly to ¥89,704,053.06 from ¥90,483,914.82, a decline of about 0.87%[18] - Fixed assets increased to ¥420,190,668.00 from ¥386,447,995.32, showing a growth of approximately 8.7%[18] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[29]

第一章 总则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州 艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 (一)因公司业务需要的互保单位； (二)与公司有重要业务关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力。 第七条 申请担保人应当提供以下资料： 第 1页，共 7页 苏州艾隆科技股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称为"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 第五条 公司对外投资行为应遵守所适用的法律、法规、商业规则、产业政策及 《公司章程 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 子公司管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，加强对子公司的管理控制，促进 子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，加强对子公司的管理，对子公司的 组织、资源、资产、投资和子公司的运作进行风险控制，提高子公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、财务审计监督、股份处置等股东权利，可通过向子公司 委派董事、监事及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对 子公司指导、监督和相关服务 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级 管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化， 结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事以及高级管理人员。 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会审议批准。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，其中对高 级管理人员的绩效评定可以授权公司人力资源部进行，由董事会薪酬与考核委员 会根据考核结果复评。 第三章 薪酬的标准与构成 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员的薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需 遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 38 | | 第七 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州艾隆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定 的时间内，通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布前述的 信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会 ...