证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-009 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第五 次会议通知和第五届董事会第五次会议补充通知已分别于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极 开展董 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-011 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的利润分 配。 公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议和第 五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于母公司所 有者的净利润-21,703,428.11 元，2024 年末母公司未分配利润为 275,818,717.60 元。 经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议决议 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《苏 州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 就《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 苏州艾隆科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、员工持股计划的主要内容 4 | | （一）员工持股计划的资金来源、股票来源、股票数量和受让价格 4 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 5 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 6 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 10 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | （八）员工持股计划其他内容 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 21 | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 22 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为苏州 艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对艾 隆科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕250 号文《关于同意苏州艾隆 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,930.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 32,443.30 万元，扣除各项发行费用 5,005.65 万元，实际募集资金净额为 27,437.65 万元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于苏州艾降科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10637号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10633 号的【 无保 留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 艾隆科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 艾隆科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、 ...

关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州艾隆科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hqt//zg.wikip.com）"进行变 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hqt///zcomf.gwc.gl）"进行变 l * 关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10636 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报宇(2025)第 Z ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 作废处理部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本次限制性 股票激励计划相关事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本 独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时， 不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整 性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 3 / 12 1. 本独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 2. 上市公司、公司、艾隆科技：苏州艾隆科技股份有限公司。 3. 2023 年激励计划：指《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》。 4. 2 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进 报告编码:法 苏州艾隆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | え | | | 财务报表附注 | 1-111 | s 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10633 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州艾降科技股份有限公司(以下简称艾隆科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 作废处理部分限制性股票相关事项 之 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 3 / 12 1. 本独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 2. 上市公司、公司、艾隆科技：苏州艾隆科技股份有限公司。 3. 2023 年激励计划：指《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》。 4. 2024 年激励计划：指《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 6. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 7. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控股子 公司）任职的董事、 ...