证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-013 苏州艾隆科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 27 日为授予日，以 9.91 元/股的授予价格向 150 名激励对象授予 173.4677 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-014 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于2024年2月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年2月23日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，会议应 出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》 及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予是否满足条件进行核查后，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-011 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人； （二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,698,330 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,698,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.3043 | | ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控 股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 2024 年 2 月 | | | 一、释义 1. 上市公司、公司、艾隆科技：指苏州艾隆科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《苏州艾隆科技 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001356号 致：苏州艾隆科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受苏州艾隆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-012 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2023 年 8 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具了查询证明。 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 5 日，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

苏州艾隆科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明 确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《苏州艾隆科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 情况，制定《苏州艾隆科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； 苏州艾隆科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/艾隆科技 | 指 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | （草案）》 | | 励计划（草案）》 | | | | 苏州艾隆科技股份有限公司拟根据《苏州艾隆科技 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的激励对 | | 激励对象 | 指 | 象为公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人 | | | | 员及核心骨干人员 | | 标的股票/限制性 | | 公司根据本激励计划规定的条件，向符合本次激励 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 20.元：指人民币元。 3 1. 上市公司、公司、艾隆科技：苏州艾隆科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《苏州艾隆科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控股子公 司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 / 13 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二 ...