证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-054 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,983,368 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,983,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.5880 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.5880 | | （%） | | （四） 表决方式是否 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1 北京观韬律师事务所 法律意见书 1、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开<苏州艾隆科技 股份有限公司2024年第二次临时股东大会>的议案》，拟定于2024年9月12日召开 2024年第二次临时股东大会。 2、2024年8月27日，公司在指定媒体公告了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称"《通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间、会议地点等召开会议 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-055 董 事 会 2024 年 9 月 13 日 由于公司原保荐代表人戴文俊因个人原因不再负责公司的持续督导工作，为 保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人陈佳一（简历见附件） 接替戴文俊继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导工 作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督 导保荐代表人为丁昊、陈佳一，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司董事会对戴文俊在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关 于更换苏州艾隆科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 附件：陈佳一简历 陈佳一，保荐代表人，海通证券 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-053 苏州艾隆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/23~2025/8/22 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1.5 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0194% | | 累计已回购金额 | 19.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.28 元/股 13.28 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 23 日，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-052 苏州艾隆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/23~2025/8/22 | | 预计回购金额 | 万元~1,200 万元 600 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的更正公告》（公告编号： 2024-050）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-051 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 通股份比例（%） | | 1 | 徐立 | 8,458,000 | 15.62 | | 2 | 苏州艾隆科技股份有限公司回购专 | 1,734,677 | 3.20 | | | 用证券账户 | | | | 3 | 宁波梅山保税港区医宸股权投资合 | 1,250,000 | 2.31 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | 4 | 铸锋资产管理（北京）有限公司－ | 1,240,000 | 2.29 | | | 铸锋承影 5 号私募证券投资基金 | | | | 5 | 招商银行股份有限公司－安信医药 健康主题股票型发起式证券投资基 | 1,026,223 | 1.90 | | | 金 | | | | 6 | 苏州合富瑞泰股权投资中心（有限 | 1,000,000 | 1.85 | 4 宁波梅山保税港区医宸股权投资合 伙企业（有限合伙） 1,250,000 1.62 5 铸 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-050 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的 更正公告 二、回购预案的主要内容之（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股 本的比例、资金总额 | 回购用途 | 拟回购资金 | 测算回购 | 占公司总股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总额（万元 | 数量（万 | 本的比例（% | 回购实施期限 | | | ） | 股） | ） | | | 用于员工持 股计划或股 | 600-1,200 | 30-60 | 0.39-0.78 | 2024/8/23~2024/8/22 | | 权激励 | | | | | （一）回购专用证券账户开立情况根据相关规定，公司已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如 下： 四、其他事项说明 回购证券账户名称：苏州艾隆科技股份有限公司回购专用证券账户 回购证券账户号码：B886068712 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏 ...

章 程 二〇二四年八月 苏州艾隆科技股份有限公司 | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 25 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 公司高级管理人员 32 | | 第七章 | | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 | 事 34 | | 第二节 | | | 监事会 35 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-049 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏 州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募 集资金总额为人民币32,443.30万元， ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-046 苏州艾隆科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入 ...