之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人闫明、关天强根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 中信建投证券股份有限公司 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中信 建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市 之上市保荐书 公司、发行人、上市公司、 铂力特 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 本项目 指 铂力特 2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市项 目 本次向特定对象发行、本 次发行 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN(XA)意字第 FY1226384 号 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 | 一、本次股东大会的召集与召开程序 - | 4 - | | --- | --- | | 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 - | 5 - | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 - | 6 - | | 四、结论意见 - | 8 - | 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN(XA)意字第 FY1226384 号 致：西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在陕西省 西安市高新区上林苑 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-058 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,916,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,916,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.8728 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.8728 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决 程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\ell}{\bf\ell}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 证券代码：688333 证券简称：铂力特 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》、《西 安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安 ...

西 安 铂 力 特 增 材 技 术 股 份 有 限 公 司 向特定对象发行 A 股 股 票 募 集 资 金 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | - 附件 1. 特定对象认购资金实收明细表 | 3 | | - 附件2. 验资事项说明 | ব | 水中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号营华大厦A 际 Q 目 群系中话: +86 (010) 6554 2280 telenhone: +88 10101 6551 2000 Donachena District Be 验资报告 XYZH/2023XAAA3B0102 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东: 西安铂力特增材技术股份有限公司 (以下简称贵公司)委托中信建投证券股份有限 公司作为保荐人(主承销商)向特定对象发行人民币普通股 A 股(以下简称本次发行)。 我们接受委托,审验了截至 2023年 12 月 5 日止,由中信建投证券股份有限公司收取的 贵公司本次发行的特定对象认购资金实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 金证法意[2023]字 1206 第 0882 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、本次发行的基本情况 | | 6 | | 二、本次发行过程的合规性 | | 7 | | 三、本次发行的认购对象的合规性 | | 11 | | 四、结论意见 | | 14 | | 本所/本所律师 | 指 | 北京金诚同达律师事务所/其律师 | | --- | --- | --- | | 发行人/公司/股份公司 或铂力特 | 指 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | | 保荐人、主承销商、中 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 信建投证券 | | | | 《民法典》 | 指 | 《中 ...

向特定对象发行 A 股 股 票 募 集 资 金 验资报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | - 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | - 附件2. 注册资本及股本变更前后对比表 | 4 | | - 附件3. 验资事项说明 | 5-7 | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 西 安 铂 力 特 增 材 技 术 股 份 有 限 公 司 西安铂力特增材技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023年12月5日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和 协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本实收情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审 验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 联系电话: 8 号富华大厦 A座 9层 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-056 特此公告。 西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海 证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发 行情况报告书》等相关文件。 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...

股票简称：铂力特 股票代码：688333 西安铂力特增材技术股份有限公司 Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 薛蕾 折生阳 赵晓明 贾鑫 杨东辉 孙晓梅 徐亚东 孙栋 王锋革 西安铂力特增材技术股份有限公司 年 月 日 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 宫蒲玲 迟博 李焕芸 3 西安铂力特增材技术股份有限公司 年 月 日 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-057 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元， 募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额为 3,007,395,915.94 元。上述募集资金已 全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 6 日出具《西 安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》 （XYZH/2023XAAA3B0103）。 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户 ...