证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （二）项目信息 1. 基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作制度》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为郭随英女士（主任委员）、薛蕾先生、强力先生三 位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 31 日完成董事会换届选举工作，并于 同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委员会委员：王锋 革先生、孙栋先生、徐亚东先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事王锋革先生担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相 关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-017 西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 3 月 17 日通 过电话及邮件的方式向公司全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席宫蒲玲 女士主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和 投票表决，会议决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-018 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税）。 20.02%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股 本 194,120,140 股，合计拟转增 77,648,056 股，转增后公司的总股本增加至 271,768,196 股。 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现 金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整 转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-023 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股 份有限公司综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-024 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@xa-blt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《西安铂力特增 材技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会独立董事为戴秀梅女士、郭随英女士、强力先生、曾建 民先生四位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东 大会以累积投票方式，选举出公司第三届董事会独立董事：徐亚东先生、孙栋 先生、王锋革先生。 （二）个人工作履历、专业背景 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《西安铂力特增 材技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会独立董事为戴秀梅女士、郭随英女士、强力先生、曾建 民先生四位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东 大会以累积投票方式，选举出公司第三届董事会独立董事：徐亚东先生、孙栋 先生、王锋革先生。 （二）个人工作履历、专业背景以 ...