中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对西高院使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105, ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 26 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第一届董事会第十七次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十七次会议审议 的相关事项发表意见如下： (一)关于全资子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的 议案 经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全资子公司沈阳变压 器研究院有限公司开立募集资金专户并签订相关监管协议，是为了规 范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定。 经过审慎核查， ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-013 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器 研究院有限公司（以下简称"沈变院"）提供总额不超过 4,270.05 万元 的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳） 项目"。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及 相关主体购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员 及相关主体购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管 控，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇 员及相关主体的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任保险。公 司现将相关事项公告如下： 一、责任险具体方案 4.保险费用：不超过人民币 50 万元/年，视最终公司选定的附加保 险服务的种类、保险金额及免赔额度而定 5.保险期限：12 个月 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 中信证券股份有限公司 会议时间 2023年10月19日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 财通证券股份有限公司 参与单位名称 华宝信托有限责任公司 会议时间 2023年10月10日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 华能贵诚信托有限公司 参与单位名称 中信建投证券股份有限公司 会议时间 2023年9月27日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 参与单位名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 华安财保资产管理有限责任公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 | | | 授权办理工商变更登记的议案……………………………6 | | | 议案二：关于修订公司相关规章制度的议案………………………19 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………21 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 公司已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 ...