西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 张蕾 ,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，西安高压电器研究 院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务 公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电 气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资 的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-017 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-018 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 10 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。报告内容能从各个方面真实地反映 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会第五次独立董事专门会议决议 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第五次独立董事专门会议通知于 2025年 3 月 28 日以电子 邮件方式向公司全体独立董事发出。会议于 2025年 3 月 31 日通过 通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席3名。 本次会议由公司独立董事李玲召集并主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。经会议审议,形成决议如下: (一)审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的 议案》 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,遵循了 平等、自愿、合理的原则,决策权限、决策程序合法,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,该关联交易事项不会 对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需要。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议议案全部通过。 特此决议。 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 3 月 31 日 (以下无正文,后附签字页) · (此页无正文,为《西安高压电器研 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥206,756,354.67, representing a 12.10% increase compared to ¥184,439,177.54 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,974,203.43, up 12.10% from ¥56,178,010.87 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.57%, amounting to ¥58,325,610.42 compared to ¥43,343,141.44 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥206,756,354.67, an increase of 12.3% compared to ¥184,439,177.54 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥72,309,736.99, representing a 12.5% increase from ¥64,017,467.76 in Q1 2024[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥72,309,736.99, compared to ¥64,017,467.76 in Q1 2024, indicating an increase of 12.5%[19] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.1989, compared to ¥0.1775 in Q1 2024, indicating a growth of 12.8%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥131,813,243.12, reflecting a 14.30% increase from ¥115,321,746.41 in the same period last year[5] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥246,870,153.95, a significant increase of 33.7% from ¥184,617,415.05 in Q1 2024[20] - Operating cash inflow totaled $247.69 million, an increase from $207.34 million year-over-year[21] - Net cash flow from operating activities was $131.81 million, compared to $115.32 million in the previous period[21] - Total cash and cash equivalents decreased by $232.19 million, compared to a decrease of $180.47 million in the prior year[21] - The beginning cash and cash equivalents balance was $1.03 billion, up from $885.61 million year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,667,335,081.44, a 3.36% increase from ¥3,548,077,152.16 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets as of March 31, 2025, amount to ¥1,721,685,667.01, an increase from ¥1,577,061,035.42 as of December 31, 2024[14] - Total liabilities increased to ¥666,184,321.67 in the latest reporting period, up from ¥619,236,129.38[16] - The total liabilities include accounts payable of ¥131,200,821.74, which increased from ¥124,433,136.78[15] - The company has a contract liability of ¥315,349,634.50, up from ¥282,272,330.82, reflecting a growth of approximately 11.7%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,082[11] - The largest shareholder, China Xidian Electric Co., Ltd., holds 140,680,000 shares, accounting for 44.44% of total shares[11] - The equity attributable to shareholders increased by 2.27%, reaching ¥2,841,091,651.36 compared to ¥2,778,117,447.93 at the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥2,841,091,651.36, compared to ¥2,778,117,447.93 in the previous period, marking an increase of 2.3%[16] Research and Development - R&D investment totaled ¥20,900,477.98, which is 10.11% of operating revenue, showing a slight increase from 9.95% in the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥20,900,477.98, up from ¥18,350,142.69 in Q1 2024, reflecting a growth of 13.9%[18] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 55% of Henan High Voltage Electrical Research Institute, which is now included in the consolidated financial statements[6] - Cash inflow from investment activities was $261.74 million, significantly higher than $1.12 million last year[21] - Cash outflow for investment activities reached $626.29 million, up from $296.87 million[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of $364.55 million, worsening from a net outflow of $295.74 million[21] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥4,648,593.02, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[7] Other Information - The company has no significant new product or technology developments reported in the conference call[13] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[22]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-012 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属 于上市公司股 ...

西安高压电器研究院股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688334 公司简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 240 西安高压电器研究院股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人贾涛、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑重声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十二次会议审议，公司 ...

西高院公告，2025年第一季度营收为2.07亿元，同比增长12.10%；净利润为6297.42万元，同比增长 12.10%。 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-009 西安高压电器研究院股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）股东北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"丰瀛安创"） 持有公司股份数量为 46,893,333 股，占公司总股本的 14.81%，股份来源为 IPO 前取得，已于 2024 年 12 月 19 日起上市流通。 丰瀛安创因自身资金需求，拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内，即 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间，减持公司股份不超过 9,497,383 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持 不超过 3,165,794 股，占公司总股本比例不超过 1%,拟通过大宗交易方式减持不 超过 6,331,589 股,占公司总股本比例不超过 2%。减持价格按市场价格确 ...