证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-005 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 2 月 21 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》 监事会认为：天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正的反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2023 年度财务审计 服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的 计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同 意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。 综上，监事会 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-006 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入 | 79,836.01 | 60,206.66 | 75,508.53 | 5.73 | | 营业利润 | 28,072.47 | 18,177.12 | 23,640.96 | 18.75 | | 利润总额 | 28,174.98 | 18,223.55 | 23,687.38 | 18.95 | | 归属于母公司所有者的净利 | 22,867.45 | 16,236.79 | 18,933.72 | 20.78 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 润 | | | | | | 归属于母公司所有者的扣除 | 19,096.14 | 13,472.62 | 13,443.71 | 42.05 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | 基本每股收益（元 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-001 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 金红利 0.100 元（含税），共计派发现金红利 31,657,946.60 元（含税）。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 26 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | | | 国联基金管理有限公司 | | | | | | | | | 参与单位名称 | 华安财产保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | 东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 | | | | | | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-04-934 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-048 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,464,223 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,464,223 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5330 | （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-047 西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性 及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专 门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极 推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案……………6 | | | 议案二：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 ………13 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-044 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年前三季度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十 八次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 根据公司三季度财务报表，公司 2024 年前三季度归属于上市公司股 东的净利润为 162,857,549.03 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为 2 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-043 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务 的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确 定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经 营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 ...