证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | | 信达澳亚基金管理有限公司 | | | | | | | | 参与单位名称 | 上海南土资产管理有限公司 | | | | | | | | | 浙商证券股份有限公司 | | | | | | | | 会议时间 | 2024 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | | | | 兴业证券股份有限公司 | | | | | | | | | | | 长江证券股份有限公司 | | | | | | | | | | | 朱雀基 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-041 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-040 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年半年度权益分派实 施公告 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 5 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 316,579,466 股为基数，每股派发现 金红利 0.158 元（含税），共计派发现金红利 50,019,555.63 元。 三、 相关日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 律师事务所 AW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 nt Reun = 名字 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-800 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 179 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 217,597,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 217,597,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7340 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7340 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王辉先生出席本 ...

中文字幕由互联网提供 各位投资者大家下午好感谢大家来参加西高院三十二次的这个业绩交流会然后我们今天是有幸邀请到公司的总策办理师王辉总还有郑代行总来一同跟我们进行交流那首先的话请公司领导来介绍一下咱们三季度的最近的议事情况有请辉总行总 各位投资者中金公司的领导相关人员大家下午好很高兴能跟大家召开这次三季度的业绩沟通会业绩沟通会我们这次其实三季度我们本身的利润还有指标完成企划收入利润经营利润还有规模利润 整个二季度和一季度的增长情况来讲的话是趋缓的但是我们的这个大口径的大的方向还是一个增还是一个增长的一个过程增长的一个过程只是呢就是在三季度过程当中我们这个合稿所的加入因为合稿所可能有一些客观上的一些原因因为同一控制下的企业合并的合并的话他需要追溯调整 包括把他今年的收入利润还有这个三项报本就是资产负债表利润表和经营活动的现金流量表不但要把今年的全年数给你同期也要把以往的他相当于就是模拟就从企业从07年成立以后就一直是我们这个企业和我们是一家公司所以说呢我们在这个 三季度的时候我们从整体合并控制来讲的话我们的收入的增长是从并表层面上来讲的话是5.5%利润的增长是12.8%然后净利润的增长是7.1%这显然就是低于我们 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-038 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季 度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，监事会同意公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议通知于 2024 年 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 ···· | 6 | | | 议案二：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 ·· | 8 | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举 手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发 ...