西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国西电电气股份有限公司,现提名李玲、张蕾、 杨飞为西安高压电器研究院股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任西安高压电器研究院股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安 高压电器研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-011 西安高压电器研究院股份有限公司 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西安 西电商业保理有限公司签订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届 董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加 速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业 务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与保理公司保持较 为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688334 公司简称：西高院 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-015 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绿色电气装备关键技术研究项目 | 6,834.50 | 6,834.50 | | 2 | 输配电装备技术公共服务平台建设项目 | 8,975.25 | 8,975.25 | | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能 力改造提升项目 | 20,644.29 | 20,644. ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度审计及关联交易控制委员会工作报告 一、审计及关联交易控制委员会基本情况 公司第一届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、张蕾 女士、苟通泽先生组成,其中独立董事李玲女士为审计及关联交易控 制委员会主任委员,张蕾女士、苟通泽先生为审计及关联交易控制委 员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委员会工作职责的 专业知识和行业经验。 二、审计及关联交易控制委员会 2024年度会议召开情况 2024年度,公司审计及关联交易控制委员会共召开九次会议, 审议各项议案共计 26 项,全体委员均全部出席,情况如下: | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届董事会 第二十次审计 | 2024-02-22 | 关于审议 2024 年度内部审计工作计划的议案 | | | 及关联交易控 | | | | | 制委员会会议 | | | | 关于审议公司 2023年度年度报告及摘要的议案; | 1. | 2. 关于审议公司内部控制评价报告的议案; | | | | | --- | --- | --- | - ...

西安高压电器研究院股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]6471-9 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6471-9 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 西高院管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真 ...

您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "社干部""扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于西安高压电器研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 -- -- 1 涉及西电集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—2 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6471-3 号 目 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2024 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2024 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报 ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 治理 | 14 | 01 绿色发展 守护生态环境新未来 | 优化管控，构建绿色体系 | | --- | | 资源管理，推动持续发展 | | 污染防治，维护生态效益 | | 低碳转型，应对气候变化 | 02 携手同行 构建美好社会新愿景 | 科技兴业，引领产业发展 | | --- | | 质量为先，保障客户权益 | | 人才强企，携手共创未来 | | 协同发展，共建和谐家园 | 03 精细治理 赋能企业发展新高度 | 21 | 科技兴业，引领产业发展 | 33 | 党建引领，夯实治理基础 | 53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 质量为先，保障客户权益 | 37 | 规范运作，稳健治理效能 | 55 | | 26 | 人才强企，携手共创未来 | 43 | 合规管理，筑牢风险防控 | 56 | | 28 | 协同发展，共建和谐家园 | 48 | 加强沟通，维系诚信共赢 | 63 | 未来展望 附录 65 67 守护生态环境新未来 西安高压 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西安高压电器研究院股份有限公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公 司章程》及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就西安高 压电器研究院股份有限公司监事会 2024 年度总体工作情况作出如下 监事会工作报告： 一、监事会人员情况 2024 年，公司第一届监事会人员未发生变化，惠云霞女士、赵 琰女士、张华女士任公司第一届监事会监事，其中惠云霞女士为第一 届监事会主席。 通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和 《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制 制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范 运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管 理人员执行公司职务时有违反法律法规 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]6471-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册套订: 证明该官计报告是否直具在执业并可的会计师等条例出具， 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mo.bgov.cn）"进行查询 "教学 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]6471-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"）财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月10日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往 ...