证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-052 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 28 日(星期五)至 2025 年 12 月 4 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 邮 箱 xgsdb@xihari.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 公司已于 2025 年 10 月 21 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 12 月 5 日(星期五)上午 9:00 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖 区西二环北段 18 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 110 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 173,154,896 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 173,154,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6955 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6955 | 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-053 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 - Ph 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 深程 Unier Sept YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-874 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,指派本所律师对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出 ...

Core Viewpoint - The announcement details the change of the continuous supervision sponsor representative for Xi'an High Voltage Electrical Research Institute Co., Ltd. due to the work relocation of the previous representative, Tong Yan [1][2]. Group 1: Change of Sponsor Representative - The company received a notice from its sponsor, China International Capital Corporation (CICC), regarding the change of the continuous supervision sponsor representative [1]. - Tong Yan, the original representative, will no longer serve in this role, and Zhan Zhengjie has been appointed as the new representative to ensure the continuity of supervision [1]. - The new continuous supervision sponsor representatives are Zhan Zhengjie and Jia Yizhen, with the supervision period lasting until December 31, 2026 [1]. Group 2: Acknowledgment of Previous Representative - The company's board expresses sincere gratitude for the work done by Tong Yan during her tenure as the continuous supervision representative [2]. Group 3: Background of New Representative - Zhan Zhengjie is currently a senior manager in the investment banking department of CICC and obtained his sponsor representative qualification in 2022 [3]. - He has participated in various projects, including those for China Aerospace Science and Technology Corporation and other companies, demonstrating a good compliance record with relevant regulations [3].

Core Points - The Xi'an High Voltage Electrical Research Institute Co., Ltd. has received a notice from its sponsor, China International Capital Corporation (CICC), regarding a change in the representative responsible for ongoing supervision of its initial public offering (IPO) project [1] - The original supervising representatives were Ms. Tong Yan and Mr. Jia Yizhen, but due to Ms. Tong's job change, she will no longer serve in this role [1] - Mr. Zhan Zhengjie has been appointed to replace Ms. Tong and will continue to fulfill the duties of ongoing supervision [1]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-051 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关 于变更西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行 A 股股票项目持 续督导保荐代表人的说明》。中金公司系公司首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代表人为佟妍女士、贾义真 先生。现因佟妍女士工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表 人，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派湛政杰先生（简历 见附件）接替佟妍女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续 督导职责。 公司董事会对佟妍女士在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 27 日 附件：湛政杰先生简历 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯西高院11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，2025年前三季度，公司经营稳步向 好，实现营业收入6.51亿元，同比增长15.05%；实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长 21.28%。 ...

Group 1 - The company has a total of 11,192 common stock shareholders as of September 30, 2025 [1]

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 2025 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1 2025 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4 2025 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………7 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案………………………………………………………………………7 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案………………10 议案三：关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关 联交易预计的议案…………………………………………………………12 2025 年 11 月 议案四：关于改聘会计师事务所的议案……………………………19 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国 ...

格隆汇11月19日丨西高院(688334.SH)在投资者互动平台表示，公司暂不具备申请军工资质的相关条 件。 ...