证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | 参与单位名称 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | | | | | | | | | 华安证券股份有限公司 | | | | | | | | 会议 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-029 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案暨响应"提质增效重 回报"倡议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年半年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十五 次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审 一、中期分红提议情况 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 公 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688334 公司简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人贾涛、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑重声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议审议，公司拟以实施权益 分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。公司截至20 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-028 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为 人民币 1,120,691,316.72 元，扣 ...

财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司 （持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河 南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集 团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求， 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院" 或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅财务公司的半年度财务报告 及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 法定代表人：石丹 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-031 西安高压电器研究院股份有限公司 关于转让大额存单产品暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）向中国西 电电气股份有限公司（以下简称"中国西电"）转让大额存单产品，产品 本金为人民币 4 亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款 为本金加应计利息。 中国西电为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》的相关规定，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。 一、关联交易概述 公司根据未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实行公司及其 控股股东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺， 公司拟以自筹资金现金收购平高集团 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-026 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事毛江先生因工作原因请假，已履行请假 手续； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | - ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E RE TEE S F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-635 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的 | | | 议案 | ···························· | 6 | | | 议案二：关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联 | | | 交易的议案 | ························· | 8 | | | 议案三：关于转让大额存单产品暨关联交易的议案 ····· | 26 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据公司未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实履行公司及其控股股 东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司拟以自筹 资金现金收购平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的河南省高压电 器研究所有限公司（以下简称"河高所""标的公司"或"目标公司"）55%股权。 本次交易完成后，河高所将纳入公司合并报表范围。 根据上海东洲资产评估有 ...