证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-041 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 律师事务所 AW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 nt Reun = 名字 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-800 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 179 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 217,597,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 217,597,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7340 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7340 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王辉先生出席本 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-038 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季 度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，监事会同意公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议通知于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥189,712,011.60, a decrease of 7.20% compared to ¥204,429,745.44 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥46,961,640.89, down 15.19% from ¥55,372,088.13 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,915,313.18, reflecting a stable performance despite the overall decline in net profit[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 565,786,465.77, an increase from CNY 536,298,038.66 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 5.5%[19] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 176,791,183.33, compared to CNY 165,011,969.86 in Q3 2023, reflecting an increase of about 7.4%[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 177,041,183.33, compared to CNY 164,661,969.86 in Q3 2023, reflecting an increase of about 7.9%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,553,674,175.16, showing a decrease of 2.26% from ¥3,635,917,521.06 at the end of the previous year[4] - Current assets as of September 30, 2024, totaled CNY 1,532,625,029.58, a decrease from CNY 1,622,598,351.91 at the end of 2023, reflecting a decline of about 5.5%[18] - Total liabilities as of September 30, 2024, amounted to CNY 620,383,252.31, compared to CNY 538,754,699.52 at the end of 2023, showing an increase of approximately 15.1%[19] - The company's total assets decreased to CNY 3,553,674,175.16 from CNY 3,635,917,521.06, reflecting a decline of approximately 2.3%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,794,837,964.98 from CNY 3,059,550,990.30, a decrease of about 8.7%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥312,407,085.10, an increase of 33.27% compared to ¥234,411,485.43 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities increased by 33.27% year-to-date, attributed to improved collection management and timely payment of receivables[10] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 312,407,085.10 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 234,411,485.43 in the same period of 2023, an increase of about 33.3%[23] - The net cash flow from financing activities was -537,308,684.43, compared to a positive cash flow of 1,000,854,136.17 in the previous period[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 429,200,865.16, down from 845,338,679.03 at the beginning of the period[24] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥20,541,432.53, a decrease of 22.95% from ¥26,658,215.68 in the same period last year, with R&D expenses accounting for 10.83% of operating revenue[3] - Research and development expenses rose to CNY 56,382,034.34 in Q3 2024, up from CNY 46,932,825.95 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 20.1%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,979, with the top ten shareholders holding significant stakes[11] - The largest shareholder, China West Electric Co., Ltd., holds 140,680,000 shares, representing 44.44% of the total shares[12] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[15] - The report indicates that the company has not identified any significant related party transactions among its major shareholders[14] Other Financial Indicators - The company completed the acquisition of 55% of Henan High Voltage Electric Research Institute, which has been included in the consolidated financial statements, impacting the financial indicators[5] - Non-recurring gains and losses for the current period included a loss of ¥1,692,520.11 from the newly consolidated subsidiary, reflecting its performance from January to August[6] - The company reported a total of ¥4,046,327.71 in non-recurring gains and losses for the year-to-date, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[6] - The investment income for the company amounted to ¥30,790,304.72, classified as regular profit due to the management of idle raised funds through long-term deposit products[9] - The company has maintained a consistent approach to managing its financial assets, ensuring alignment between raised funds and operational profitability[9] - The company emphasizes the importance of reflecting normal operating performance and profitability in its financial reporting[9] Operational Costs - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 406,547,399.77, an increase from CNY 387,916,876.39 in Q3 2023, representing a growth of approximately 30.4%[20] - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 33,685,327.76 in Q3 2024 from CNY 21,614,036.81 in Q3 2023, an increase of approximately 55.9%[20] - Other income for Q3 2024 was CNY 11,960,919.06, down from CNY 16,441,465.41 in Q3 2023, indicating a decrease of about 27.1%[20] Cash Management - The company has a stable cash outflow from operating activities, which has slightly increased compared to the previous year, contributing to a significant net cash flow increase[10] - The net increase in cash and cash equivalents was -336,410,027.27, contrasting with an increase of 525,222,641.86 in the prior period[24] - The total cash outflow from financing activities was 537,308,684.43, compared to 72,722,926.54 in the previous period[24] - The company distributed dividends and profit payments amounting to 81,518,589.43, an increase from 59,363,743.50[24]

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 ···· | 6 | | | 议案二：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 ·· | 8 | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举 手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 10 月 15 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议 案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是基 于推进项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，可有效推进 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2024年10月15日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司")召开第一届董事会第二十六次会议,我们作为公司的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《西安 高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西 安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立 判断的立场,就公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表 意见如下: 独立董事签字： 沈 江签字: __ 2024 年 10 月 15 日 (此页无正文,为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 张著 张 蕾签字:_ (一)关于公司增加 2024年度日常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司拟增加的 2024年度日常关联交易预计,遵循 了平等、自愿、公允、合理的原则,关联交易定价公平合理 ...

中国国际金融股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次拟 增加的 2024 年度日常关联交易分别为向中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务，及承租资产，其中销售商品、提供劳务的 交易金额预计增加 8,000.00 万元，购买商品、接受劳务的交易金额预计增加 5,000.00 万 元，承租资产的交易金额预计增加 100.00 万元。相关的关联董事、关联监事回避表决， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。 关于西安高压电器研究院股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-036 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...