2025年第二次临时股东大会 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-032 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 7 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-033 西安高压电器研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 6 月 27 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事审议，做 ...

中国国际金融股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 关于西安高压电器研究院股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股 份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西高院本 次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。 ...

中国国际金融股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股 份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西高院变 更部分募投项目实施主体、实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 关于西安高压电器研究院股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 ...

Group 1 - The company, Xigao Institute, is focusing on opportunities arising from the national "dual carbon" strategy and the construction of a new energy system, emphasizing grid investment upgrades and clean energy development [1] - The company is experiencing continuous business expansion and stable order growth, with an increase in contract liabilities due to a prepayment model [1] - In 2024, the company plans to invest CNY 84.8 million in R&D to address the demand for low-energy and low-emission technology iterations [1] - The company is pursuing high-end, intelligent, and green technology layouts, considering acquisitions of companies with specialized technical advantages to enhance competitiveness [1] - The company has implemented a market value management system to enhance investment value through various means [1] - The company completed the distribution of dividends for 2024 on June 6 [1] - The company is actively conducting research on key technologies for environmentally friendly electrical equipment to support the national "dual carbon" goals [1] - The ultra-high voltage testing market is expected to expand continuously in 2025, driven by policy support and large-scale investments, with accelerated technology iterations [1] - The company has diversified growth points, participating in cutting-edge project R&D and validation, and increasing investment in technology R&D and innovation [1] - The company is exploring quality targets, focusing on standards, testing, measurement, certification, and technical consulting [1] - For energy storage business, the company has developed a strategy centered on technological innovation and R&D investment [1] - The company has a clear technology development layout, focusing on intelligent development, sulfur hexafluoride elimination technology, online monitoring technology, and AI perception technology [1] - Some overseas clients are choosing to send products for testing at Xigao Institute, with controllable transportation costs and no plans for overseas factories [1] - Besides acquisitions, the company aims to enhance traditional testing capabilities and promote asset restructuring and capacity enhancement [1] Group 2 - Shanghai Xitai Investment Management Co., Ltd. is a newly emerging private equity fund manager in the Chinese market, established on July 9, 2014, with a registered capital of CNY 10 million [2] - The company specializes in secondary market stock investment management, providing customized product services for investors with different risk preferences [2] - The research team consists of highly qualified employees, with 80% holding graduate degrees, and core investment personnel have backgrounds in public funds with extensive experience in portfolio management [2] - The team has a proven ability to manage large-scale assets and adapt to various market environments, demonstrating resilience through market cycles [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-028 西安高压电器研究院股份有限公司 关于控股子公司开立募集资金专项账户并 签订募集资金三方监管协议的公告 （证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了 天职业字〔2023〕39142 号《验资报告》 。公司依照规定对募集资金采取 了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金专户的开立和 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-028 西安高压电器研究院股份有限公司 关于控股子公司开立募集资金专项账户并 签订募集资金三方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上述资 金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了 天职业字〔2023〕39142 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取 了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的 签订情况 公司于 2 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-026 "公司" 西安高压电器研究院股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为3,165,795股。本公司确认，上市流通数 量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为3,165,795股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同 意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕726 号）同意，西安高压电器研究院股份有限公司 （以下简称 ）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，并于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 316,579,466 股，其中有限售条件流 通股 2 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-027 西安高压电器研究院股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 北京丰瀛安创企业管 | □ | 控股股东/实控人 | | | 理咨询中心（有限合 | □ 行动人 | 控股股东/实控人的一致 | 91110108MA04BDW69Q ☑ □ 不适用 | | 伙） | | | | | | ☑ | 其他直接持股股东 | | 3.一致行 ...