证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-023 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6月 25 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邓金芳召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效 率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第二届 董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开 发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轻合金零部件生产线绿色 智能化技术改造项目""新建研发中心项目" 予以结项，并将节余募集资金用于 永久补充流动资金。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人 民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有 限 公 司 扣 除 其 承 销 费 38,426,214.62 元 （ 不 含 增 ...

2023 年年度报告 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 371 2023 年年度报告 重要提示 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬 请查阅本报告第三节"经营情况讨论与分析"。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润 14,663,469.80 元，提取法定盈余公积金 2,885,629.70 元， 加上年初未分配利润 238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年度股东现金红利 6,136,437.38 元，期末合并报表未分配利润为 243,993,124.50 元，母公司未分配 利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际 可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州明志科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"公司"、 "明志科技"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"本 次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度 利润分配预案。本次利润分配方案如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送 红股。截至 2024 年 3 月 31 日 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-020 苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案，公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 如在 ...

苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,320,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,320,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.9616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9616 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：6883 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《执业规则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，指派律师出席贵公司 2023 年年度股 ...

关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第二届 董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向 特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下。 一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-019 苏州明志科技股份有限公司 因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2024年5月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向 特定对象发行A股股票事项。鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行A股股票的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次 终止向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。 ...

二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 - | 4 - | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 - | 24 - | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 - | 29 - | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 - | 30 - | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 - | 33 - | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 - | 36 - | | 议案七：关于续聘 年度审计机构的议案 2024 - | 38 - | | 议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 - | 39 - | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 - | 40 - | | 议案十：关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 - 2024 | 41 - | | 议案十一：关于董事 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]894 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,770,000 股，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 9,230.7692 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 12,307.7692 万股，其中有限售 条件流通股 9,805.3678 万股，占公司发行后总股本的 79.67%，无限售条件流通 股 2,502.4014 万股，占公司发行后总股本的 20.33%。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 2 名，对应限售股数量共计 84,772,716 股,占公司股本总数的 68.3893%，限售期 为自公司 ...