苏州明志科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 第一条 为进一步完善苏州明志科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《苏州明志科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司《独立董事工作制度》等的有关 规定，特制定本规则。 苏州明志科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州明志科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经独立董事专门会议讨论，并经 全体独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提 ...

苏州明志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 苏州明志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 苏州明志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 1 苏州明志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步健全苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事 (不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏 州明志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 构 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事委 ...

苏州明志科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A255 号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了明志科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-011 苏州明志科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总金额不超过人民币 15,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的 独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 为提高募集 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-008 苏州明志科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价 格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证 券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资 金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司 ...

苏州明志科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1998 年 8 月至 2001 年 3 月担任苏州大学工学院会计学助教；2001 年 4 月- 2004 年 3 月担任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月-2019 年 7 月担任苏州 大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今担任苏州大学商学院会计学副教授。 2023 年 11 月 06 日至今任苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事职务；2022 年 12 月 28 日任苏州明志科技股份有限公司 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-013 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 东大会召 ...

苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-007 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 14,663,469.80 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 2,885,629.70 元，加上年初未分配利润 238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年 度股东现金红利 6,136,437.38 元 ， 期 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 243,993,124.50 元，母公司未分配利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、 母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。经公司董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上海证券交易所上 ...

关于苏州明志科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州明志科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 本专项说明仅供明志科技 2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用 途。 公证天业会计师事务所 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州明志科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1090号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州明志科技股份有限公司 (以下简称明志 ...

关于苏州明志科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国,江苏,无锡 之机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1092号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于 2024年4月12日出具了苏公 W[2024]A255 号无保留意见审计报告。在此基础上, 我们核查了后附的明 ...