苏州明志科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 27 日以现 场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议 由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-019 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-017）。 （三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的议案》 二、董事会会议审议情况 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Yuanwen (Shanghai) Law Firm confirms the legality and compliance of Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd.'s differentiated dividend distribution for the fiscal year 2024, ensuring it aligns with relevant laws and regulations [1][8]. Group 1: Differentiated Dividend Distribution - The differentiated dividend distribution is necessitated by the company's repurchased shares, which do not participate in profit distribution as per the relevant laws and regulations [4][5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 yuan per 10 shares (including tax), excluding the 534,750 shares held in the repurchase account from this distribution [5][6]. - The total number of shares eligible for profit distribution is calculated to be 123,421,322 shares after excluding the repurchased shares from the total share capital of 123,956,072 shares [6][7]. Group 2: Legal Compliance and Verification - The law firm has conducted thorough verification of the legal compliance of the differentiated dividend distribution, ensuring no false records or misleading statements exist [2][3]. - The legal opinion letter serves as a necessary legal document for the company's differentiated dividend distribution and is subject to legal responsibility by the law firm [2][3]. - The law firm emphasizes that it only provides opinions on legal matters related to the differentiated dividend distribution and does not assess accounting or financial aspects [3][4].

重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-015 ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 根据《上市公司股份回购规则》 每股现金红利0.45元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规 定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增 股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，公司通过回购专用证券账户所 持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 （1）差异化分红方案 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 差异化分红事项的 声 明 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《回购规则》《自律监管指 引第 7 号》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次差异化分红的合法 合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 二、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次差异化分红所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师 同意公司在其为实行本次差异化分红所制作的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 5月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-015 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规 定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增 是否涉及差异化分红送 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-014 苏州明志科技股份有限公司 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助人民 币 13,318,960.00 元，该笔款项已达到公司 2024 年度经审计净利润的 20.08%，属 于与收益相关的政府补助。 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的 影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 ...

明志科技公告，公司近日收到政府补助人民币1331.9万元，该笔款项已达到公司2024年度经审计净利润 的20.08%，属于与收益相关的政府补助。 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合 《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 一、会议召开和出席情况 ■ 表决情况： （一）股东大会召开的时间：2025年5月23日 （二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999 号公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规 则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师 出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实 性、合法 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,551,942 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,551,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | （四） 表决方式是否符合《公 ...