苏州明志科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 5月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-015 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规 定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增 是否涉及差异化分红送 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-014 苏州明志科技股份有限公司 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助人民 币 13,318,960.00 元，该笔款项已达到公司 2024 年度经审计净利润的 20.08%，属 于与收益相关的政府补助。 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的 影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 ...

明志科技公告，公司近日收到政府补助人民币1331.9万元，该笔款项已达到公司2024年度经审计净利润 的20.08%，属于与收益相关的政府补助。 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合 《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 一、会议召开和出席情况 ■ 表决情况： （一）股东大会召开的时间：2025年5月23日 （二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999 号公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规 则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师 出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实 性、合法 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,551,942 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,551,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规 则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师 出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 ...

Core Viewpoint - The company, Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd., is preparing for its 2025 annual shareholder meeting, focusing on its operational performance, strategic initiatives, and governance practices to enhance shareholder value and ensure compliance with regulations [1][2][3]. Meeting Preparation - The shareholder meeting is scheduled for May 23, 2025, at 14:30, with a combination of on-site and online voting methods [10][12]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, and legal representatives, are allowed to attend the meeting, ensuring order and compliance [2][4]. Operational Performance - In 2024, the company achieved sales of 225.31 million yuan, representing a year-on-year growth of 33.60% [9]. - The casting products generated sales of 373.33 million yuan, also showing significant growth [9][11]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding into new product application areas and markets, particularly in the automotive parts sector, targeting both domestic and international clients [12]. - A major contract worth approximately 330 million yuan was secured for a precision core casting production line, indicating the company's technological advancements and market competitiveness [12]. Research and Development - The company has focused on innovation, with 32 new patents granted in 2024, including 7 invention patents [13]. - Continuous improvements in core technologies for casting processes have been emphasized, with a strong commitment to green and low-carbon development [16][18]. Governance and Compliance - The board of directors has been actively engaged in overseeing company operations, with multiple meetings held to ensure compliance with legal and regulatory requirements [36][37]. - The company has maintained transparency in its operations, with a commitment to timely and accurate information disclosure to protect shareholder interests [38][39]. Future Outlook - The company aims to enhance its casting technology and equipment, focusing on green and intelligent manufacturing to meet increasing environmental standards [40]. - There is a strategic emphasis on developing high-performance aluminum alloy castings for emerging industries, including new energy and aerospace [18][19].

证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 年年度股东大会会议须知 - | 2024 | 2 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 - | 2024 | 4 | - | | | | 年年度股东大会会议议案 - | 2024 | 4 | - | | | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 4 | - | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 - | 25 | - | | | | 议案三：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | 25 | - | | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 31 | - | | | 议案五：关于公司《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | - | 34 | - | | | 议案六：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - | 37 | - | | 议案七：关于续聘 | ...

Core Viewpoint - Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd. reported significant changes in its financial data for the year 2024, with a notable increase in net profit but a decline in cash flow from operating activities, which warrants close attention from investors [1]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 631,484,178.63 yuan, representing a year-on-year growth of 18.37% [2]. - Net profit attributable to shareholders reached 66,340,005.18 yuan, a remarkable increase of 352.42% compared to the previous year [3]. - Basic earnings per share increased to 0.54 yuan, up 350% year-on-year, while the diluted earnings per share also saw significant growth [4]. Business Structure and Strategy - The sales of equipment products grew by 33.60% to 225,310,100 yuan, while cast products sales increased by 9.51% to 373,328,400 yuan, indicating a successful optimization of the business structure [2]. - The company expanded its market presence in Europe, including Italy and the UK, and ventured into new product applications in the renewable energy sector [2]. Cost Management and R&D - Sales expenses decreased by 9.37% to 12,763,273.88 yuan, reflecting effective cost control measures [5]. - R&D expenses amounted to 61,170,142.91 yuan, accounting for 9.69% of operating revenue, with a slight decrease of 4.05% year-on-year [5]. - The company secured 32 new patent authorizations, indicating a commitment to innovation [5][7]. Cash Flow and Financial Health - Net cash flow from operating activities fell by 38.56% to 104,530,794.47 yuan, primarily due to decreased sales receipts and increased material payments [6]. - Cash flow from investment activities showed a significant decline of 320.26%, largely due to increased expenditures on structured deposits [6]. - Cash flow from financing activities was negative at -79,787,735.37 yuan, reflecting repayments of due loans and reduced new borrowings [6]. Human Resources - The number of R&D personnel increased slightly to 134, representing 18.11% of the total workforce, which supports ongoing innovation efforts [7]. Management and Governance - The remuneration for the chairman and general manager was reported at 611,000 yuan each, indicating a reasonable compensation structure that may aid in talent retention [9].