根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 1 日为授予日，授予 113 名激励对象 725 万股限制性股票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-015 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

序 号 姓名 国籍 职务 授予限制性 股票数量(万 股) 获授数量占 授予限制性 股票总数的 比例 获授数量占 本激励计划 公告日股本 总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 陈鲁 中国 董事长、总经理 100 12.50% 0.31% 2 哈承姝 中国 香港 战略副总裁、董 事 50 6.25% 0.16% 3 周凡女 中国 财务总监、董事 50 6.25% 0.16% 4 古凯男 中国 董事会秘书、董 事 15 1.88% 0.05% 5 黄有为 中国 核心技术人员 15 1.88% 0.05% 6 杨乐 中国 核心技术人员 15 1.88% 0.05% 二、其他激励对象 技术（业务）骨干人员（107 人） 480 60.00% 1.50% 三、预留部分 预留部分 75 9.38% 0.23% 合计 800 100.00% 2.50% 一、限制性股票激励计划的分配情况 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 基于上述声明，本所律师根据有关中国法律法规的要求，按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对中科飞测提供的文件及有关事实 进行了审查和验证，出具本法律意见书如下： - 2 - 致：深圳中科飞测科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）委托，委派本所律师以专 项法律顾问的身份，就中科飞测 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予相关事项出具本法律意见书。本法律意见书系根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管 理办法》"）、《上 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-013 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 14,511,682 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 14,511,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.2224 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.2224 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-016 公司监事会认为：首次授予的 113 名激励对象均为公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励 计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 4 月 1 日为首次授予日， 向 113 名激励对象授予 725 万股第二类限制性股票，授予价格为 30.69 元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券简称：中科飞测 证券代码：688361 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、中科飞测：指深圳中科飞测科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票首次授予之日起到激励对 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-012 深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单公示 情况及审核意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规的有关规定，对《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 确定的首次授予激励对象（以下简称"拟激励对象"）姓名和职务进行了公 示。根据《管理办法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 ...

中科飞测 2024 年第二次临时股东大会 为保障深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中科飞测科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳中科飞测科技股份有限公司股 东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特 制定本会议须知： 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 6 | | | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | | 议案二 7 | | | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | | 议案三 8 | | | 关于提请股东大会授权董事会办 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 114.30 CNY, unchanged from the previous rating [1][3]. Core Views - The implementation of equity incentives is expected to enhance organizational vitality and drive future growth. The company has set ambitious revenue growth targets, with a compound annual growth rate (CAGR) of 36.87% from 2023 to 2027 [1][3]. - The company is a leading domestic provider of high-end semiconductor quality control equipment, focusing on independent research and innovation in optical detection technology, big data detection algorithms, and automated control software [3][6]. Summary by Sections Investment Highlights - The company plans to grant 800,000 restricted shares to 113 employees, accounting for 2.5% of the total share capital. This equity incentive is expected to align the interests of core personnel and accelerate the development of key products [1][3]. - The company has established a comprehensive product layout, with eight main products in the optical detection equipment sector, addressing a market space of 62.6% [1][3]. - The revenue targets for 2024-2027 are set at 1.146 billion, 1.716 billion, 2.409 billion, and 3.127 billion CNY, respectively, with year-on-year growth rates of 28.61%, 49.78%, 40.36%, and 29.81% [1][3]. Financial Summary - The company's revenue for 2022 was 509 million CNY, with a projected revenue of 891 million CNY for 2023, reflecting a growth rate of 75% [6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is expected to be 142 million CNY, a significant increase from 12 million CNY in 2022 [6]. - The company's operating profit margin is projected to improve from 2.3% in 2022 to 17.5% in 2023, indicating a recovery in profitability [6]. Market Position - The company is positioned as a domestic leader in semiconductor quality control equipment, benefiting from the trend of domestic substitution in the semiconductor industry [1][3]. - The company’s main products include defect detection equipment for integrated circuits, which are critical for quality control in semiconductor manufacturing [3][6].

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会 监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行 为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不 得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象 未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召 开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。 监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见 及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授 予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未 侵犯公司及全体股东的利益。 关于公 ...