关于深圳中科飞测科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞 测使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中 科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1640 号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。上述 募集资金到位情况已经容诚会计 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 499,550,505.31 | 43.30 | 1,201,724,435.30 | 47.92 | | 利润总额 | 3,693,667.88 | -76.60 | -13,804,187.87 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 3,655,860.05 | -77.33 | -14,698,489.56 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -29,620,320.76 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 以上人员和机构应当按照本制度的规定履行有关信息的内部报告程 序，进行对外披露的工作。 本制度由董事会负责实施，董事长是信息披露事务管理制度的第一 责任人，董事会秘书负责信息披露事务的具体协调。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制 情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其 他信息披露义务人履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真 实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指可能将对公司证券及其衍生品种交易价格 1 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公 司内部和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 对外投资管理办法 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 2 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、《公司 章程》《深圳中科飞测科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳中 科飞测科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批 程序。 第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二） 交易的成交金额占公司市值的 10%以上； （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市 值的 10%以上； （四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元； （六） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 第三条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （五）董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被 中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑 罚未满 6 个月的； （六）董事和高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚， 尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴 纳罚没款的除外； （七）因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 3 个 月的； （八）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转 让期限内的； （九）法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则以及《公司章程》规定的 其他情形。 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 交易禁止和限制 （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第二章 任职条件 第一条 为进一步完善深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关法 律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深圳中 科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 （一） 具有注册会计师执业资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上 市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳中科飞测科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本 管理制度。 第二条 本制度适用对象为： 第二章 薪酬管理机构 1 第七条 公司非独立董事不领取董事职务报酬。在公司担任具体职务的非独立 董事，按照公司员工薪酬制度领取对应岗位报酬。 第八条 公司独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承担的 风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴 按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，由董事会制订方案，股东 会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董 事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人 员取得其他利益。 第九条 外部董事（含独立董事）按照相关规定履行 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证 券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳中科飞测科技股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-056 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订公司内部管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的 议案》。 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等 法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《深圳中科飞测科技股 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的组 织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事方法 和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简 称"法律法规"）及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东， 关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议的其 他有关人员都具有 ...