深圳中科飞测科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 第三条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （五）董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被 中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑 罚未满 6 个月的； （六）董事和高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚， 尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴 纳罚没款的除外； （七）因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 3 个 月的； （八）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转 让期限内的； （九）法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则以及《公司章程》规定的 其他情形。 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 交易禁止和限制 （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第二章 任职条件 第一条 为进一步完善深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关法 律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深圳中 科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 （一） 具有注册会计师执业资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上 市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳中科飞测科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本 管理制度。 第二条 本制度适用对象为： 第二章 薪酬管理机构 1 第七条 公司非独立董事不领取董事职务报酬。在公司担任具体职务的非独立 董事，按照公司员工薪酬制度领取对应岗位报酬。 第八条 公司独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承担的 风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴 按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，由董事会制订方案，股东 会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董 事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人 员取得其他利益。 第九条 外部董事（含独立董事）按照相关规定履行 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证 券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳中科飞测科技股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-056 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订公司内部管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的 议案》。 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等 法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《深圳中科飞测科技股 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的组 织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事方法 和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简 称"法律法规"）及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东， 关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议的其 他有关人员都具有 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 53 | | | 第十一章 | 附则 53 | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳中科飞测科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳中科飞测科技股份有 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的规定及《深圳中科飞测 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照上述法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范运作指 引》及上海证券 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 为保证审计工作的独立性、权威性、客观性和公正性，公司设立独 立的内控审计部，在公司董事会审计委员会的领导和监督下，负责公司内部审计 工作，依据国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度，对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 内控审计部直接向公司审计委员会负责，审计委员会审阅内部审计 部门提交的内部审计工作报告。 第二章 部门职责及要求 第一条 为加强公司内部管理和监督，规范内部审计工作，保障公司经营活 动稳定、健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定及公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、下属子公司及分支机构（以下统称"公 司"）。 第一章 总则 第六条 内控审计部的主要职 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 对外担保管理办法 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所 有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控 制。 第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序 2 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股 东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第七条 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，必须在上海证券交易所 的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规 定条件的媒体及时披露，披露的内容包括董事会或股东会决议、截 止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公 司提供担保的总额。 第八条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 10 个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包 括以下内容： （一） 被担保人的基本情况； （二） 担保的主要债务情况说明； （三） 担保类型及担保期限； （四） 担保协议的主要条款； （五） 被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明； （六） 反担保方案，反担保提供方要有实际 ...