独立董事候选人声明与承诺 本人徐文海，已充分了解并同意由提名人深圳中科飞测科技 股份有限公司董事会提名为深圳中科飞测科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳中科飞测科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名徐文 海先生为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名王新 路 先生 为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限。 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，在认真阅读 相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细 则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、 对《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 的独立意见 三、 对《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见 我们一致认为：公司本次拟提名的非独立董事候选人不存在《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒， 具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-023 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会 提名银玉婵女士、苏怡女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监 事候选人符合相关的任职规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳中科飞测科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 四次会议于 202 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-026 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司将首次公 开发行股票超募资金 30,877.70 万元用于增加募投项目"高端半导体质量控制设 备产业化项目"投资规模。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐人 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对此出具无异议的核查意见。 该事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号文）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-025 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议对《关于为公司 董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》进行了审议。公司全体董事、监 事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（最终以签订的保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（最终以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层 办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险 公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险 条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 使用超募资金增加募投项目投资规模之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司使用超 募资金增加募投项目投资规模事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号文）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股，发行价格为 23.60 元/股，募集资金总 额为人民币 188,800.00 万元，扣除发行费用人民币 18,961.34 万元后，募集资金 净额为人民币 169,838.66 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行的募集资金到账情况进行了审验， ...

深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事 关于确认公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认 可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深 圳中科飞测科技股份有限公司章程》等的有关规定,本人作为深圳中科飞测科技 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,经审慎 分析,对以下事项发表如下事前意见: 一、 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 我们认为,为了保障广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司 董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同意公司根据相关法律 法规的规定,为全体董事、监事、高级管理人员购买一定额度内的责任保险。 作为公司的独立董事,我们认可并同意该议案提交公司董事会审议。 独立董事: 王新路（签字) 204 年12月 15日 (以下无正文) and and the sub- the state of the first and and (以下无正文,为《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事关于确认公司第一 届董事会第二十八次会议的事前认可意见》的签署页) (以下无正文,为《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事关于 ...

关于提名第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立 董事候选人孙坚、王新路、徐文海的任职资格和个人简历进行了审查，并发表审 查意见如下： 综上，我们同意提名孙坚、王新路、徐文海为公司第二届董事会独立董事 候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会提名委员会 102年 （本页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名第二届董事会独立董事候选人的审查意见》签署页 ) 委员签名: 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 12 月 8 日 1、 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认 定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行 ...