美埃（中国）环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 11 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038348_B03号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的美埃（中国）环境科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2023 年 6 月 28 日，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会 签订了关于《投资建设协议》的战略合作框架协议，项目选址位于江 宁开发区将军大道以东、神舟路以南，协议具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于拟签署投资建设协议的提示性公告》（公告 编号：2023-023），并于 2023 年 10 月 20 日与南京市规划和自然资源 局江宁分局签订了正式的《国有建设用地使用权出让合同》，取得约 277,260.01 平方米的工业用地作为公司新基地产能的土地储备，以保 障公司未来的产能建设规划。 2024 年，为打造新的集中化装备生产基地，优化空间布局，解决 现阶段生产场地不足、产能较饱和的问题，公司计划新增前期取得的 约 277,260.01 平方米的工业用地作为募投项目实施地点，以保障公司 的产能建设规划。 未来，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设， 严格遵守相关法律、法规的规定，积极推动募投项目进展，切实保证 募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈 利能力。 三、以研发 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-018 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王昊，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积 极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昊，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经管学院 管理科学与工程专业管理学博士学位，教授（研究员）。1986 年 7 月至 199 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年年度预 计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易 不会损害公司和全体股东的利益。公司2024年年度预计发生的日常关联交易价 格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经 营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方 形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-013 1 本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人沈晋明，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈晋明，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，同济大学建筑技术科学博士学 位，教授。1965 年 8 月至 1970 年 8 月就读同济大学暖通空调专业。1970 年 8 月 至 1976 年 10 月，任四川省攀 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-009 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元，母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 367,731,918.10 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为 40,320,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%， 具体原因分项说明如下： 重要内容提示： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 期末母公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-014 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资 结构的公告 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募投项目基本情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其 中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 1 | 生产扩能项目 | 42,298.69 | | 2 | 研发平台项目 | 15,255.44 | | 3 | 补 充 流 动 资 金 项 目 | 13,800.00 | | 4 | 补 充 流 动 资 金 （ 使 用 超 募 资 金 ） | 5,346.30 | | | 合计 | 76,700.43 | 注：公司剩余超募资金12,480.63万元尚未确 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-015 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 37,000,000.00 元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久 补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日 （即 2024 年 5 月 27 日）起实施。 一、 募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2021 年 9 月 1 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 1 ...