美埃（中国）环境科技股份有限公司 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入 人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民 币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、 采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行 业上市公司审计客户 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-007 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"美埃科技"或"公 司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司 公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-011 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目"生产扩能项目"和"研 发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至 2026 年 7 月 1 日。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），公司首次公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，发行价格为 人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 980 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-016 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司可比期间财务报表影响的项目及金额如下： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-012 美埃（中国）环境科技股份有限公司 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 53,000,000.00 元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久 补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日 起实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]25 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会 审计委员会工作细则》"）的有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王昊、独立董事沈 晋明、非独立董事祁伟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王昊担任， 符合"独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规定要 求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： （一）2024年3月25日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通 过了以下议案： 1.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》。 （二）2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议并通 过了 ...

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038348_B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会： 我们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70038348_B01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，美埃（中国）环境科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对安永华明 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-008 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2. 人员信息 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 本项目的项目合伙人和第一签字注册会计师为许心巧女士，于 201 ...

根据公司发展规划及业务拓展情况，为满足公司发展计划和战略实施的资金 需要，公司及子公司2025年拟向银行申请额度不超过人民币360,000万元或等值 外币的综合授信，业务范围包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、 项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票 据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等，具体业务品种、授信 额度和期限以各家金融机构最终核定为准。 公司拟提请董事会授权公司总经理办理贷款等有关事项，在上述综合授信额 度内全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信 有关的申请书、合同、协议等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董 事长代为办理相关事项。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-017 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第二届董事会第 ...