证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-024 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公> 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》。上述议案中 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的 相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止， 相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-031 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 李筠凡先生的个人简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：025-52124398 电子邮箱：ir@mayair.com.cn 美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 代表的议案》，公司董事会同意聘任李筠凡先生（简历见附件）为公司证券事务 代表，与现任证券事务代表吴闻先生共同协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 李筠凡先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 附件：证券事务代表简历 李筠凡，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 员；2022 年至 2023 年， ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-026 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：蒋立 ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是 检查和评价公司内部组织的经济活动。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下简称"法律、法规"）的规定及《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制 度（以下简称"本制度"）。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部 审计为各部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和 信息。 内 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息 披露监管，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、法规"）及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所（以下简称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。 第四条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人数 少于董事会成员的1/3或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司将 ...

（以下简称"《公司法》" 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规章及 规范性文件（以下简称"法律法规"）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步加强和规 范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保 风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司及纳入合并 报表范围的子公司之间的资金管理。 第三条 本制度所称"关联方"，是 ...

Core Points - The article outlines the implementation details of the cumulative voting system for the election of directors at Meiyah (China) Environmental Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect minority shareholders' interests [1][2][3] Group 1: Cumulative Voting System Overview - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights among multiple director candidates when electing two or more directors, ensuring that minority shareholders can elect representatives [2][3] - The voting rights for each shareholder are calculated as the number of shares held multiplied by the number of directors to be elected [8][9] Group 2: Voting Principles - The company must inform shareholders about the cumulative voting system and provide clear instructions on how to vote during the shareholder meeting [7][8] - Each shareholder can either concentrate their votes on one candidate or distribute them among several candidates, but cannot exceed the total number of votes they hold [4][5] Group 3: Election of Directors - Directors are elected based on the total votes received, with a requirement that the votes must exceed half of the total voting rights held by attending shareholders [14][15] - In case of a tie in votes among candidates, specific procedures are outlined to resolve the situation and ensure that the election process continues until all required directors are elected [15][16] Group 4: Special Procedures for Cumulative Voting - The company must prepare suitable ballots for cumulative voting, which should include essential information such as meeting name, candidate names, and voting instructions [19][20] - The cumulative voting system only accumulates votes for approval, excluding opposition and abstention votes to simplify the process for minority shareholders [21][22] Group 5: Implementation and Compliance - The cumulative voting system will take effect upon approval by the shareholder meeting, and any modifications will follow the same procedure [24][25] - The company is responsible for disclosing relevant information regarding the cumulative voting system to all shareholders [22][23]

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总则 第三章 关联人和关联关系 第四条 本制度所称关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自 然人。 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等公司规章制度，制定本关联交易管理制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等自愿、公平、公开、公允、 关联人回避、书面协议的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐 瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联交易 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产 ...