证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-054 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提 高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 舆情管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 舆情信息的分类： 16 18 第一条 为进一步提高美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 11 第一条 为适应美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）可 持续发展需要，确保规划的合理性与投资决策的科学性，推进公司 环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"）工作，提升公司可持续 发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设 立董事会可持续发展委员会（以下简称"可持续发展委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对可持 续发展规划和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第三条 可持续发展委员会由至少三名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 可持 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-052 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 586,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意美埃 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-050 美埃（中国）环境科技股份有限公司 重要内容提示： 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）》（2023 年 2 月 17 日因实施《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，该法规同时废止） 跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,370,332 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,370,332 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 18 日《关于同意美埃（中国） 环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号） 核准，同 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法 规的相关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核 查，具体情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 3,360.00 万股，并 于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-051 美埃（中国）环境科技股份有限公司 投资者可于 2024 年 11 月 18 日（星期一）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayair.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 16:00- 17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于2024年10月14日审议通过了《关于对CM Hi-Tech Cleanroom Limited （捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的议案》，拟指定于中国香港设立的 全资子公司MayAir HK Holdings Limited（以下简称"美埃香港控股"）收购香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司，以下简称"目标公司"，股 票代码：2115.HK），其中美埃香港控股将采取《开曼群岛公司法（2023年版）》 第86条项下的协议安排（Scheme of Arrangement）以现金方式对目标公司约68.39% 的股份进行私有化（以下简称"私有化安排"），同时将向4名目标公司特定股 东（Ng Yew Sum 先生、Law Eng Hock 先生、Chin Sze Kee 先生及Luah Kok Lam 先生）发行股份以换取其持有的剩余目标公司约31.61%股份（与私有化安排合称 "本次交易"）。在本次交易实施后，目标公司的股 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-048 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国） 环境科技股份有限公司三楼报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,730,480 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,730,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4839 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 案号：01F20225320 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...