证券日报网讯 9月3日晚间，美埃科技发布公告称，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 取消监事会、修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月3日晚间，美埃科技发布公告称，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月3日晚间，美埃科技发布公告称，公司计划于2025年9月15日（星期一）09：00-10： 00举行2025年半年度业绩说明会。 （文章来源：证券日报） ...

积极全球布局，配合锂电出海拓宽下游 美埃科技(688376) 2025 年中报点评 | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 登记编号 | | --- | --- | --- | --- | | 徐强(分析师) | 010-83939805 | xuqiang@gtht.com | S0880517040002 | | 杨寅琛(分析师) | 021-23188562 | yangyinchen@gtht.com | S0880525070008 | 本报告导读： 公司经营稳健，业绩稳步增长，积极响应中国新能源企业出海，全球加速布局拓宽 公司下游市场。 投资要点： | [Table_Finance] 财务摘要(百万元) | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,505 | 1,723 | 2,413 | 3,091 | 3,563 | | (+/-)% | 22.7% | 14.5% | 40.0% | 28.1% | 15.3% | | 净利润(归 ...

格隆汇9月3日丨美埃科技(688376.SH)公布，公司于2025年9月3日召开第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》，确定 以2025年9月3日为第二次预留授予日，以15.40元/股的授予价格向75名激励对象授予69.80万股限制性股 票。责任编辑：钟离 ...

格隆汇9月3日丨美埃科技(688376.SH)公布，公司于2025年9月3日召开第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》，确定 以2025年9月3日为第二次预留授予日，以15.40元/股的授予价格向75名激励对象授予69.80万股限制性股 票。 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-028 美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于2025年9月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监 事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司 及全体股 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及修订、制定部分治理 制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监 事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度将一并废止，同时结合有关法律法规的最新规定， 并结合公司的实际情况，同步对《公司章程》以及部分相关治理制度做出相应修 订及制定。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-032 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-025 美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） ● 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） ● 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：安永华明已连续六年 为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根 据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司业 务发展情况及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会公开选聘，公司拟改 聘毕马威华振为 2025 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与安永华明、 毕马威华振进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更 无异议。 ● 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 ...