2024年度独立董事述职报告 本人王尧，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美 埃科技"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行 各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了独立、客观、 公正的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利 益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司 王尧，男，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动 力机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985 年，任中国电子工程设 计院技术员、工程师。1985 年至 1995 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王昊，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美 埃科技"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行 各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了独立、客观、 公正的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利 益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，4 次股东大会，作为独立董事， 本着勤勉 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人沈晋明，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "美埃科技"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实 履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了独立、客 观、公正的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈晋明，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，同济大学建筑技术科学博士学 位，教授。1965 年 8 月至 1970 年 8 月就读同济大学暖通空调专业。1970 年 8 月至 1976 年 10 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is CNY 191,988,392.71, with a total distributable profit of CNY 491,214,003.32 as of December 31, 2024[6]. - The proposed cash dividend is CNY 2.00 per 10 shares (including tax), amounting to a total of CNY 26,880,000.00, which represents 14.00% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,722,862,979.21, representing a 14.45% increase compared to ¥1,505,309,099.95 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥191,988,392.71, a 10.83% increase from ¥173,232,679.36 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥177,686,730.24, reflecting a 17.48% increase from ¥151,242,928.57 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 23.68% to ¥3,698,695,987.97 at the end of 2024, up from ¥2,990,458,805.96 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,792,424,024.05, a 9.73% increase from ¥1,633,523,507.84 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.43, a 10.85% increase compared to ¥1.29 in 2023[24]. - The gross profit margin for the reporting period was 29.62%, influenced by product pricing, raw material costs, and market competition[139]. - The gross margin for other business areas reached 34.86%, indicating strong profitability in segments outside cleanroom air purification[42]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Ernst & Young Hua Ming[5]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[7]. - The report includes a forward-looking statement risk disclaimer, cautioning investors about potential risks in future plans and strategies[8]. - The management team includes five foreign directors and executives, providing a global perspective for the company's international market strategy[52]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 4.52% of operating revenue in 2024, slightly down from 4.66% in 2023[24]. - The company has increased its R&D investment, establishing 31 specialized laboratories and over 450 research testing instruments to enhance its technological capabilities and product quality[43][44]. - The company has obtained 11 new invention patents, 17 utility model patents, and 2 design patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation and intellectual property development[44]. - The company has developed 17 core technologies in the cleanroom air purification field, focusing on energy efficiency, noise reduction, and system integration[104]. - The company is investing in advanced laboratories to meet international standards and enhance testing capabilities, ensuring compliance with ISO, GB, EN, and ASHRAE standards[105]. - The company has filed for 21 new patents related to air purification technologies, including a real-time monitoring system and a self-cleaning filter[106]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[23]. - The company aims to expand its market presence in various downstream sectors while maintaining a core focus on semiconductors[37]. - The company is actively pursuing technological innovation and market expansion in response to domestic and international challenges[37]. - The company has established subsidiaries and production bases overseas, including in Malaysia, Singapore, Thailand, and Japan, to expand its market presence in Southeast Asia and beyond[53]. - The company is actively integrating into the supply chains of major international semiconductor and renewable energy manufacturers, enhancing its global business opportunities[96]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a 15% increase in global sales[194]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risk factors that may adversely affect its operations in the management discussion section[4]. - The company faces risks related to technology upgrades and potential failures in cutting-edge technology R&D, which could impact future performance[135]. - The semiconductor industry, which significantly impacts the company's revenue, may face downturns affecting future performance[143]. - The company faced risks related to raw material price fluctuations, which accounted for approximately 90% of the main business costs[141]. Production and Operations - The production volume of fan filter units and filters reached 493,000 units, with a year-on-year increase of 14.28% in production and a sales volume of 491,960 units, reflecting a year-on-year increase of 21.40%[155]. - The company has established nine domestic and two overseas production bases, with a focus on semiconductor and biopharmaceutical cleanroom technologies[61]. - The company has adopted a small amount of OEM production for mature products like air purifiers and filters to supplement capacity, especially for new industrial dust removal equipment[68]. - The company primarily utilizes a direct sales model, with a significant portion of sales coming from public bidding and direct orders from project owners or contractors[69]. Customer Engagement and Satisfaction - Customer satisfaction ratings improved by 10%, reflecting the success of recent service enhancements[194]. - The company reported a 5% increase in user engagement for its air quality monitoring app, with over 1 million downloads[107]. - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 10 million by the end of the quarter[194]. Acquisitions and Investments - The acquisition of approximately 68.39% of Jiexinlong's shares enhances the company's comprehensive solution capabilities in the cleanroom sector[56]. - The acquisition of Circul-Aire Inc. strengthens the company's upstream filter material R&D and production capabilities, expanding sales channels in North America and the EU[58]. - The company completed a strategic acquisition of a competitor for $200 million, expected to close by Q1 2024[194]. - The company made significant equity investments totaling ¥240,162,639.73, a 431.84% increase compared to the previous year[174]. Sustainability Initiatives - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 40% over the next five years[197]. - The board of directors approved a new sustainability initiative, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[200].

2024 12 31 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 1 - 2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 10 2024 2 1 3101 2 1 2024 2025 70038348_B02 2024 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70038348 B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计 伙) 中国注册会计师：许心巧 中国注册会计师: 赵文娇 2025 年 4 月 25 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 2024 2021 9 1 2022 10 18 [2022] 2506 A 33,600,000 29.19 / 980,784,000.00 66,654,880.00 22,318,542.40 891,810,577.60 914,129,120.00 22,318,542.40 2022 11 14 2022 61525037_B03 2024 12 31 370,077,169.87 15,944,203.02 1 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-018 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，为客观、公允地反映美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报 表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。 公司2024年度计提各项减值准备合计人民币3,116.69万元，具体情况如下表 所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 3,038.27 | | 2 | 资产减值损失 | 78.42 | | | 合计 | 3,116.69 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司根据《企业会计准则第 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-007 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"美埃科技"或"公 司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司 公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入 人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民 币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、 采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行 业上市公司审计客户 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-011 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目"生产扩能项目"和"研 发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至 2026 年 7 月 1 日。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），公司首次公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，发行价格为 人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 980 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-016 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司可比期间财务报表影响的项目及金额如下： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相 ...