（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： 公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数或法律、法规 规定的最低人数要求时，公司应当按照规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》 美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的 资格； （二）符合本制度第八条及《公司章程》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 对外投资管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外 投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以 下简称"本制度"）。 公司合并报表内的分子公司对外投资业务由公司集中管理。根据国 家对投资行为管理的有关要求，公司的对外投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为合规合 法。 第二章 决策范围 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的基本原则 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 的规定及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本对外担 保制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司（包括合并报表的控股子公司）以第三人身份 为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 时，由公司（包括控股子公司）按照约定履行债务或者承担责任 的行为，包括为他人提供下列担保的行为：保证、抵押或质押； 具体种类包括借款担保、银行开立 ...

（以下简称 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总则 第一条. 为了进一步规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 "《公司章程》"） ，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政 法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）的有关规定， 制定本规则。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条. 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条. 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件（以下简称"法律、法规"）及《美埃（中国） 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management system of Meiyah (China) Environmental Technology Co., Ltd, aiming to standardize information disclosure practices and protect the rights of shareholders and stakeholders [1][2] - The system is developed in accordance with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as the rules of the Shanghai Stock Exchange [2][3] Information Disclosure Obligations - The term "information" refers to any undisclosed information that could significantly impact the trading price of the company's stock or influence investment decisions, including financial performance, profit distribution, and major operational changes [3][4] - The company and its information disclosure obligors must disclose information truthfully, accurately, completely, and timely, avoiding any false records or misleading statements [3][4] Major Events and Reporting - The company must immediately report significant events that could affect the trading price of its securities to the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, including major operational changes, significant investments, and legal issues [4][5] - Specific major events that require disclosure include changes in business direction, significant asset transactions, major contracts, and any substantial losses or debts [4][5] Risk Disclosure - The company is required to disclose any major risk events that could impact its core competitiveness and ongoing viability, such as unfavorable changes in national policies or market conditions [5][6] - The company must disclose information regarding any significant changes in raw material prices, product sales, or the loss of key technologies [5][6] Reporting Procedures - The company must fulfill its disclosure obligations at the earliest occurrence of significant events, including board resolutions or when any party involved becomes aware of the event [6][7] - The company is also required to disclose industry information that could significantly impact stock trading prices or investment decisions [6][7] Internal Management and Responsibilities - The board secretary is responsible for overseeing the information disclosure process, ensuring that all disclosures are accurate and timely [10][11] - The company must maintain strict confidentiality regarding undisclosed information and ensure that insiders do not leak such information before it is publicly disclosed [15][16] Compliance and Penalties - The company will impose penalties on any responsible parties who fail to report or inaccurately report required information, which may include internal reprimands or termination [20][21] - The board secretary has the authority to recommend penalties to the board for any violations of the disclosure obligations [20][21]

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二五 年 九 月 美埃（中国）环境科技股份有限公 司 公司章程 目 录 美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"） 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制定《美埃（中国）环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"本章程）。 （以下简称"中国证监会" ） （证监许可〔2022〕2506 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,360 万股，于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市。 、 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系美埃（中国）环境净化有限公司整体变更而成的股份有限公司；在南京 市市场监督管理局登记 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 股东会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事 效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 第二章 股东会的职权 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （以下简称 "《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公 司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"） 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章 程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则对公司、全体股东、股东委托代理人、公司全体董事、高管 人员、股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 ...

上海君澜律师事务所 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 向激励对象第二次授予预留限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 向激励对象第二次授予预留限制性股票相关事项之 法律意见书 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美埃科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美埃（中国） 环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就美埃科技调整本次激励计划授予价格 及向激励对象第二次授予预留限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相 关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二次预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 一、释义 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、相关董事会、股东大 会决议、相关公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在 此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承 担责任。 本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 三、基本假设 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： 公司、上市公司 指 美埃（中国）环 ...