二. 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 财务报告内部控制缺陷认定 公司代码：688376 公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人沈晋明，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈晋明，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，同济大学建筑技术科学博士学 位，教授。1965 年 8 月至 1970 年 8 月就读同济大学暖通空调专业。1970 年 8 月 至 1976 年 10 月，任四川省攀 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为美 埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美埃（中 国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股， 募 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 173,232,679.36 CNY for the year 2023, with a total distributable profit of 367,731,918.10 CNY as of December 31, 2023[6]. - The proposed cash dividend is 3.00 CNY per 10 shares (including tax), amounting to a total of 40,320,000.00 CNY, which represents 23.28% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,505,309,099.95, representing a year-on-year increase of 22.68% compared to RMB 1,227,003,277.74 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 173,232,679.36, a 40.76% increase from RMB 123,071,519.09 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 151,242,928.57, up 33.55% from RMB 113,248,964.82 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to RMB 119,547,900.28, compared to a negative RMB 79,415,502.30 in 2022[24]. - Total assets increased by 18.10% to RMB 2,990,458,805.96 at the end of 2023, up from RMB 2,532,125,985.58 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to RMB 1,633,523,507.84, reflecting a 10.73% increase from RMB 1,475,250,015.38 in 2022[24]. - The gross profit margin for the main business was 27.25%, influenced by sales price fluctuations and raw material costs[122]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 151.24 million, a year-on-year increase of 33.55%[123]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 1,505.31 million, representing a year-on-year growth of 22.68%[132]. - The company's gross profit margin for 2023 was 27.25%, a decrease of 0.57 percentage points compared to the previous year[134]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 4.66% of operating revenue, up by 0.45 percentage points from the previous year[25]. - The company increased R&D investment to CNY 70.11 million, accounting for 4.66% of total revenue, with 180 R&D personnel representing 19.59% of the total workforce[56]. - The company has filed for 62 new patents during the reporting period, with 40 granted, including 5 invention patents and 15 utility model patents[100]. - The company has established partnerships with several renowned universities, enhancing its R&D capabilities and industry standards[111]. - The company has a strong focus on R&D, with a total of 11 software copyrights and numerous design patents related to air purification technologies[95]. - The company aims to enhance its competitive edge through continuous innovation and adherence to high standards in product development and testing[92]. - The company is currently developing 14 projects aimed at addressing industry pain points, focusing on high-end air purification products for key sectors such as semiconductors and public health[106]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in semiconductor cleanroom technology, targeting both domestic and international markets[42]. - The company is actively addressing air quality issues in various sectors, including biopharmaceuticals and renewable energy, by providing tailored air purification solutions[44]. - The company has accelerated its overseas expansion into Southeast Asia, gaining certification as a qualified supplier for several international manufacturers in the semiconductor and renewable energy sectors[57]. - The company is expanding its market coverage in air pollution control, providing comprehensive services from data collection to project implementation tracking[160]. - The company plans to enhance its market presence through strategic investments and potential acquisitions[159]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of the next fiscal year[175]. Corporate Governance - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the shareholders' meeting[6]. - The company emphasizes the importance of controlling airborne molecular contamination (AMC) to improve semiconductor yield rates, positioning itself as a key player in this area[55]. - The company has established a dedicated air solution diagnosis center to provide timely remote communication services, improving efficiency and reducing marketing costs[165]. - The company is enhancing its governance structure by establishing specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee[168]. Risks and Challenges - The company has highlighted potential risks that may adversely affect its operations in the management discussion section[4]. - The company faces risks related to technology upgrades and potential failures in cutting-edge R&D, which could impact future performance[118]. - The company faced risks related to raw material price fluctuations, with direct materials accounting for approximately 90% of its main business costs[124]. - The semiconductor industry, which significantly impacts the company's revenue, may face investment slowdowns if capacity saturation occurs[126]. Product Development and Innovation - The company’s products achieved a filtration efficiency of up to 99.999997% for particles as small as 0.1 microns, demonstrating superior performance compared to competitors[56]. - The company has developed advanced technologies for filter material modification, enhancing the lifespan of its products to 1.7 to 5 times that of imported materials[56]. - The company is focusing on technological innovation in air purification, including the development of advanced filtration systems for various industries[44]. - The company is investing in new filtration materials, including activated carbon modification and regeneration technology, to improve chemical adsorption performance and reduce environmental pressure[161]. - The company is developing a smart warehouse system for automated inventory management, enabling full lifecycle traceability of each product[164]. Financial Management - The company has established a cash dividend policy aimed at stable growth, prioritizing cash dividends when conditions are met[199]. - The company will distribute cash dividends only if the undistributed profits are positive and the distributable profits for the year are also positive[200]. - The cash dividend distributed by the company each year will not be less than 10% of the distributable profits achieved that year[200]. - The board can set specific plans for mid-year dividends based on annual shareholder meeting approvals and the company's financial status[200]. Human Resources - The company employed a total of 919 staff members, with 607 in the parent company and 312 in major subsidiaries[195]. - The number of R&D personnel increased to 180, representing 19.59% of the total workforce, up from 150 and 18.75% respectively[110]. - Total compensation for R&D personnel reached RMB 3,207.55 million, compared to RMB 2,650.76 million in the previous period[110]. - The company has a training plan in place to enhance employee skills and knowledge, focusing on various professional and compliance training[197].

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年年度预 计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易 不会损害公司和全体股东的利益。公司2024年年度预计发生的日常关联交易价 格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经 营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方 形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-013 1 本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开公司第二董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对 公司实际情况 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70038348_B01 号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度 1 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-009 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元，母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 367,731,918.10 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为 40,320,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%， 具体原因分项说明如下： 重要内容提示： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 期末母公 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王昊，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积 极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职独立董事职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昊，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经管学院 管理科学与工程专业管理学博士学位，教授（研究员）。1986 年 7 月至 199 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2023 年 6 月 28 日，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会 签订了关于《投资建设协议》的战略合作框架协议，项目选址位于江 宁开发区将军大道以东、神舟路以南，协议具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于拟签署投资建设协议的提示性公告》（公告 编号：2023-023），并于 2023 年 10 月 20 日与南京市规划和自然资源 局江宁分局签订了正式的《国有建设用地使用权出让合同》，取得约 277,260.01 平方米的工业用地作为公司新基地产能的土地储备，以保 障公司未来的产能建设规划。 2024 年，为打造新的集中化装备生产基地，优化空间布局，解决 现阶段生产场地不足、产能较饱和的问题，公司计划新增前期取得的 约 277,260.01 平方米的工业用地作为募投项目实施地点，以保障公司 的产能建设规划。 未来，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设， 严格遵守相关法律、法规的规定，积极推动募投项目进展，切实保证 募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈 利能力。 三、以研发 ...