证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-012 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-011 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于注销并相应减少注册资本。 拟回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 41.68 元/股 （含）； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，下 同），不高于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同）； 拟回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 12 个月内； 回购资金来源：本次回购资金来源为公司首次公开发行普通股取得的超 募资金； 相关股东是否存在减持计划： 1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、本次回 购提议人鞠建宏先生在未来 3 个月、6 个月内均不存在减持计划； 2、持股 5%以上股东北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－上海沃燕创业投 资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关规定，对帝奥微使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金 总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含 增值税）后，实际募集资 ...

252,200,000 股的比例为 2.88%，回购成交的最高价为 27.62 元/股，最低价为 13.37 元/股，回购均价为 20.59 元/股，使用资金总额为人民币 149,633,610.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-007 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 9 月 11 日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元至 20,000 万元的超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员 工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 20 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提交的《关于提议江 苏帝奥微电子股份有限公司回购公司股份的函》。为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先 生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并依法予以注销。切实推动"提 质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。本次提议回购具体情况如 下： 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-008 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 提议公司回购股份并注销暨推动公司"提质增效重回 报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生 2、提 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-006 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,642,952 股，占公司总股本 252,200,000 股的比例为 2.24%，回购成交的最高 价为 27.62 元/股，最低价为 17.19 元/股，支付的资金总额为人民币 124,935,960.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,642,952 股，占公司总 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-005 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 截至 2024 年 1 月 30 日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,076,073 股，占公司总股本 252,200,000 股的比例为 2.01%，回购成交的最高价为 27.62 元/股，最低价为 18.26 元/股，支付的资金总额为人民币 114,938,413.21 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购的基本情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元 至 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 21 日在上海证 ...

立信会计师事务所作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 原委派诸旭敏先生（项目合伙人）、陆蕾先生作为签字注册会计师，伍敏先生作 为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于立信会计师事务所内部工 作调整，现签字注册会计师由诸旭敏先生变更为何卫明先生，项目质量控制复核 人由伍敏先生变更为曹佳先生。本次变更后，为公司提供 2023 年审计服务的签 字注册会计师为何卫明先生（项目合伙人）、陆蕾先生，项目质量控制复核人为 曹佳先生。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-004 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-002 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元 至 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-045）《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 1 本公司董事会及全体 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏帝奥微电子 股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开发行股票项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《监管指引》"）等相关法规规定，担任帝奥微首次公开发行股票项目持续督导 的保荐机构，于 2023 年 12 月 27 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查 情况报告如下： （二）保荐代表人 王志丹、冷鲲 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 27 日 （四）现场检查人员 王志丹、张胜 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信建投证券股份有限公司 现场检查人员查阅了帝奥微 2023 年 1 月 1 日以来的公司章程、股东大会、 董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了帝奥微的三会会议资料、董事会 专门委员会会议资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规，董 事、监事是否勤勉尽责；查阅了 ...