中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董 事，全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本项议案还需提交股东大会审议，关联股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"湖北小米"）将回避表决。 2、独立董事专门会议 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议以决议形式对关联交易事项发 表了书面意见：公司对 2024 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。公司不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票 回购专用证券账户的股数为基数，具体日期在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可分配利润为人民币 312,143,953.42 元，2023 年度，公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为 基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日公司的总股本为 252,200,000 股，股份回购专户中股份为 8,800,865 股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 243,399,135 股，以此计算预计分派 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-024 江苏帝奥微 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事；设董事长 1 名，董 事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 公司设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （十三）管理公司信息披 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立 ...

Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, amounting to a total distribution of no more than RMB 36,509,870.25, which represents 237.17% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for the year[5]. - The total amount spent on share repurchases in 2023 was RMB 59,944,783.82, accounting for 389.41% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[6]. - The combined total of cash dividends and share repurchase amounts is projected to be 626.58% of the net profit[6]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amounted to RMB 312,143,953.42[5]. - The company has a cash dividend policy in place, which has not been adjusted during the reporting period[197]. - The company has a clear and structured cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[200]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits during the reporting period[200]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥381.40 million, a decrease of 23.96% compared to ¥501.59 million in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15.39 million, down 91.14% from ¥173.66 million in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 92.77% to ¥0.06 from ¥0.83 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2.35 million, a decline of 101.53% compared to ¥153.89 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3.14 billion, a decrease of 1.04% from ¥3.17 billion in 2022[24]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management[22]. - The company's gross profit margin was 47.43%, a decrease of 7.59 percentage points from the previous year[118]. - The company maintained a stable gross margin of 47.43% for its main business throughout 2023[106]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 38.40% of operating revenue, an increase of 24.35 percentage points from 14.05% in 2022[25]. - The company achieved a 107.86% increase in R&D expenses, totaling CNY 146.46 million, which represents 38.40% of its revenue[42]. - The R&D team consists of 188 personnel, with 43.62% holding master's or doctoral degrees, indicating a strong talent foundation[42]. - The company is focusing on the development of high-performance analog integrated circuits to meet the growing demands of AI applications and electric vehicles[80]. - The company plans to continue investing in technology and product innovation, which has led to increased R&D expenditures[27]. - The company reported a significant increase of 170.56% in share-based payment expenses within R&D costs compared to the previous year[93]. - The number of R&D personnel increased by 69.37% year-on-year, reaching 188, which accounts for 61.84% of the total workforce[106]. - Total compensation for R&D personnel reached approximately ¥87.20 million, up from ¥39.86 million in the previous period, indicating a strong investment in talent[101]. Market and Product Development - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% to reach 500,000 users[22]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[22]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative technologies[22]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year[22]. - The company is actively expanding its domestic market while accelerating its overseas market layout[37]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings and market reach[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[175]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, valued at 500 million RMB, aimed at enhancing R&D capabilities[175]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective operations[159]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations regarding corporate governance without any major violations[159]. - The company held two shareholder meetings in 2023, both of which passed all proposed resolutions without any rejections[163]. - The company did not report any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related parties[160]. Risks and Challenges - The company has described potential risks in the report, which investors should be aware of[4]. - The company is facing risks from the semiconductor industry's cyclical nature, which could impact future performance due to economic fluctuations[111]. - The company is exposed to procurement cost increases due to potential trade frictions affecting its supply chain stability[112]. - The semiconductor market is facing significant pressure due to geopolitical conflicts and economic slowdown, leading to inventory destocking and intensified competition[37]. Employee and Management Compensation - The total remuneration for senior management in the reporting period was 803.16 million[179]. - The total remuneration for core technical personnel in the reporting period was 225.33 million[179]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager was 1.5 million yuan, while other executives received varying amounts, with the highest being 1.24 million yuan[167]. - The total number of shares held by executives at the beginning of the year was 55,089,352, remaining unchanged by the end of the reporting period[170]. - The independent directors confirmed that the remuneration for directors in 2022 was accurate and compliant with relevant standards[181]. - The independent directors also confirmed that the remuneration for senior management in 2022 was accurate and compliant with relevant standards[181]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 25% for the next fiscal year[175]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology initiatives over the next two years[175]. - The company aims to achieve a strategic goal of "independent, safe, and controllable" in the analog chip field through continuous innovation[52]. - Future outlook includes potential mergers and acquisitions to enhance growth strategies[172].

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-034 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提 升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"） 共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设"车规级芯片研发及产业化项目"（以下 简称"车规级芯片项目"），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实 施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建 设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。 预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。 本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》、规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 相关风险提示： 1、本项目的实施尚需政府部门项目立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发 生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥 微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （十二）购买原材料、燃料、动力； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银行业金 融机构的理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）放弃 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万 元，扣除发 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，成员由公司经理层、相关职能部 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏帝奥 微电子股份有限公司公司章程》的规定及业务规则制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照 本制度第七章执行。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金 ...