第一章 总则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律、法规、规范性文件，以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-026 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000 万元 的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效 期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项 决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会 召开日期间有效。 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | 第一节 董事 | | 31 | | | 第二节 董事会 | | 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | | | 第二节 监事会 | | 44 | | | 第八章 | | 财务 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-67285079 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10114 号 thing the " program the man and the mates the seat posses to the 限含编辑:1024229 关于江苏帝奥徽电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 倍会师报字[2024]第 ZH10114号 江苏帝奥徽电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥 徽")2023 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提减值准备的相关情况公 告如下： 一、 2023 年计提资产减值准备情况概述 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-029 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有 关资产计提减值准备。 2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 14,316,718.83 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | | 项目 | 2023 年年度计提金额 | | --- | -- ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及 股东大会独立履行审核职责。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥128,320,222.29, representing a year-on-year increase of 69.81%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥16,059,708.44, reflecting a growth of 60.83% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0650, an increase of 64.14% year-on-year[6] - Operating profit for Q1 2024 was ¥11,805,058.85, up 43.5% from ¥8,229,255.62 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,059,708.44, representing a 60.5% increase from ¥9,985,388.49 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥16,035,026.85, compared to ¥9,642,066.27 in Q1 2023[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥35,697,344.60, which is an increase of 51.21% compared to the previous year[6] - Research and development expenses increased to ¥35,697,344.60 in Q1 2024, up 51.1% from ¥23,608,082.73 in Q1 2023[19] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 27.82%, down by 3.42 percentage points year-on-year[6] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥22,515,243.03, indicating a significant cash outflow[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,515,243.03 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of ¥1,419,904.84 in Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents were CNY 232,787,470.29, down from CNY 254,311,845.82 in the previous period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was $232.79 million, down from $410.31 million in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 43.3% year-over-year[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$20.56 million, contrasting with a positive increase of $134.70 million in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,036,612,908.11, a decrease of 3.26% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 3,036,612,908.11, a decrease from CNY 3,138,956,843.84 as of December 31, 2023[15] - The total current assets decreased to CNY 2,489,058,353.63 from CNY 2,621,235,873.14[15] - The company's total liabilities were CNY 92,327,574.25, slightly down from CNY 92,406,582.05[16] - The equity attributable to shareholders was CNY 2,944,285,333.86, down from CNY 3,046,550,261.79[17] Shareholder Actions - The company repurchased a total of 8,800,865 shares, representing 3.49% of the total share capital of 252,200,000 shares[13] Market Strategy - The company has increased its focus on market expansion and product innovation, contributing to the revenue growth[9] - The company is actively pursuing new product development and expanding its customer base, particularly targeting leading domestic and international clients[9] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥128,185,351.28, up from ¥86,041,906.92 in Q1 2023[19] - The company experienced a decrease in other income to ¥1,061,154.46 in Q1 2024 from ¥1,520,101.43 in Q1 2023[20] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥1,717,391,684.88, an increase from ¥1,577,255,799.22 in Q1 2023[24] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$121.43 million, compared to -$1.08 million in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflows[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $49,463.53 in Q1 2024, a recovery from -$222,163.04 in Q1 2023[25] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the year 2024[25]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对帝奥微使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金 总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第六次会议的通知， 于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 方志刚 周健军 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 （本页无正文，为《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页 2024 年 4 月 26 日 鞠建宏 邓少民 周健华 ...