江苏帝奥微电子股份有限公司 方志刚 周健军 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 （本页无正文，为《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页 2024 年 4 月 26 日 鞠建宏 邓少民 周健华 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10113 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zf.cn.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 关于江苏帝奥微电子股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10113号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简 称"帝奥微") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 帝奥微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据 ...

二○二四年四月 1 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科 学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏帝奥微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事会秘 书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司上市后应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《科创板上市规则》规定的各项职责，采取有效 措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的 范围 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-036 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 东大 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次对境外全资子公司 DIOO（HONGKONG）CO., LIMITED（帝奥（香港） 有限公司）（以下简称"帝奥香港"）记账本位币变更采用未来适用法进行会计 处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-032 （2）变更后：帝奥香港记账本位币为人民币。 一、本次境外子公司变更记账本位币的概述 根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》的要求，在资产负债表日需要进 行外币金额折算，从而导致出现虽互为集团内部往来关系的账务记录，因所采用 不同的记账本位币，在汇率波动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而影 响更加准确地反映公司所经营的实体业务带来的财务状况和经营成果。为能客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信 息，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 ...

公司代码：688381 公司简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-031 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 责任险的公告 1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其 他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高 级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司 和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保 障公司及董事、监事、高级管理人员的权 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏帝 奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、总经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规、规范性文件、《 ...