江苏帝奥微电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10115 号 。 FFF t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10115 号 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-025 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议 和第二届监事会第五次会议审议通过，本项议案还需提交股东大会审议。 公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北 小米"）及其关联公司发生的交易是以正常生产经营业务为基础，系公司按照 公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董事， 全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏帝奥微电子股份有限公司的独立董事，本人周健军根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制 度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出 谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意 见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算 机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年11月历任 QualcommInc. (美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交 通大学电子信息与电气工程学院教授。2020年8月至今任本公司独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-023 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁 庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，根据公司 2023 年经营实际情况及财务状况，编制 了《2023 年度财务决算报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于公司<2024 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-027 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有 资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有 效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。在上述额度及 期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据 实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权管理层签署有 关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组 织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资产品额度 本次购买理财产品的资金 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-033 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施 主体、调整内部投资结构及延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分 别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及 延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作 为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由"南通研发检测 中心建设项目"变更为"上海研发检测中心建设项目"，并新增公司全资子公司 帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"）作为募投项 目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项 目预计达到可使用状态日期由原定的 2025 年延长至 2027 年。保荐机构出具了同 意的核查意见。上述事项尚需 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度审计 工作进行了评估，经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-021 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用 5,000 万元至 10,000 万元的超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），用于注销并相 应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（2024-011）、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购股份 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-020 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,535,013 股，占公司总股本 252,200,000 股的比例为 0.61%，回购成交的最高价为 21.28 元/ 股，最低价为 17.97 元/股，支付的资金总额为人民币 29,875,518.96 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/27，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长鞠建宏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 | 13 | 日~2025 | 年 | 3 | 月 12 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 153.50 | | | | | ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-017 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等相 关议案。详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 14 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购股份暨推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-011）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,00 ...