关于江苏帝奥微电子股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"为 报告编码:沪24TQF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏帝奥微电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10188号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥 微")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10112 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 帝奥微2023年度营业收入扣除情况表(以下 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-038 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/27，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长鞠建宏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 | 13 | 日~2025 | 年 | 3 月 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 271.59 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.08% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 5, ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏帝奥微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：王志丹 | 联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号证券大厦北塔 室 528 2206 | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系方式：021-68801591 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号证券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕1249 号"批准，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称"公司"或"帝奥微"）公开发 行股票 6,305 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次公司发行价格为 41.68 元/ 股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。本次公开 发行股票于 2022 年 8 月 23 日 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 380 million CNY, a decrease of 23.96% year-on-year [3] - The net profit attributable to the parent company was 15.4 million CNY, down 91.14% year-on-year; excluding share-based payment expenses, the adjusted net profit was 48.6 million CNY, a decline of 73.87% [3] - In Q1 2024, the company reported a revenue of 128 million CNY, an increase of approximately 70% year-on-year and a 49.9% increase quarter-on-quarter [3] - The net profit attributable to the parent company in Q1 2024 was 16 million CNY, up 61% year-on-year, with a turnaround in net profit excluding non-recurring items [3] Research and Development - R&D expenses in 2023 amounted to 146 million CNY, a growth of 107.86%, representing 38.40% of total revenue [3] - In Q1 2024, R&D investment totaled 35.7 million CNY, a year-on-year increase of 51.21% [3] Product Development and Market Expansion - The company has over 1,600 product models, with a focus on expanding market share and enhancing product sales in 2024 [3] - The automotive electronics product line is expanding, with multiple products already in mass production for major automotive manufacturers [4] - In the AI sector, the company has launched a 1.5A ultra-high current LDO product, which has been integrated into new Samsung smartphones [4] - The company is advancing its product offerings in high-precision sensors and low-power, high-density products, targeting various applications including OLED power supplies and camera PMICs [5] Future Plans - The company aims to continue technological upgrades and expand production lines, focusing on low-power, high-current power modules and high-performance operational amplifiers [4] - Plans include enhancing existing high-precision operational amplifiers and expanding into high-voltage products [5] - The company is also developing innovative I3C communication interface products for the latest generation of Intel platforms in the AI server sector [5]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-037 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯片设 计专场业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][8]. Core Insights - The company achieved a revenue of 381 million yuan in 2023, a year-over-year decrease of 23.96%, with a net profit attributable to the parent company of 15 million yuan, down 91.14% year-over-year. The gross margin decreased by 7.6 percentage points to 47.43% [1]. - In Q1 2024, the company reported a revenue of 128 million yuan, representing a year-over-year increase of 70% and a quarter-over-quarter increase of 50%. The net profit attributable to the parent company was 16 million yuan, up 61% year-over-year and 191% quarter-over-quarter [1]. - The company significantly increased its R&D expenses by 108% to 146 million yuan in 2023, with a research expense ratio of 38.4%. The number of R&D personnel increased to 188 by the end of 2024 [1]. - The company is expanding its product offerings and customer base, successfully introducing products in the automotive, AI terminal, and server sectors [1]. Financial Forecasts - The forecasted net profits for the company from 2024 to 2026 are 91 million yuan, 133 million yuan, and 174 million yuan, respectively. The corresponding price-to-earnings ratios (PE) for 2024 are projected to be 51x, 35x, and 27x for the following years [1][4].

江苏帝奥微电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10112 号 报告日期:2024年4月26日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.jpgMRB9B0K8 委托单位:江苏帝奥微电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2024]第 ZH10112 号 江苏帝奥微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERT ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-028 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 二 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-035 江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249 号文《关于同意江苏帝奥 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 6,305 万股，每股发行价人民币 41.68 元，募集资金总额人民币 2,627,924,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,322,036.03 元， 实际募集资金净额为人民币 2,415,601,963.97 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资 报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资 ...