| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874号）核准同意，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。 本公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股，每股面值人民币0.1 元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币747,600,000.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680,282,781.80元。 经天健会计师事务所 ...

关于上海复旦微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海复旦微电子集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65655050 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台(http://acc.mof.gov.cn) 十师行业统 报告编码:京 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会: Tel 电话:+86 10 5815 3000 直: +86 10 8518 8298 我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下统称"贵集团")的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司 资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报表附注,并于2025年3月25日出具了编号为安永华明(2025)审字第 70011746_B01号的无保留意见的审 ...

1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和 评价。 2、对 2024 年度审计结论及其他事项进行关注。同时听取会计师事务所关 于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并 对审计发现问题提出建议。 3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并 同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务 所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所 的监督职责。 特此报告 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会审计委员会 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内外 审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 ...

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海复旦微电子集团股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及《上海复旦微电子集团股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（简称"《审计委员会工作细则》"）的规定， 报告期内，上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，审核公司及下属子公司（统称"本集团"）财务报告、审查本集团 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事蔡敏 勇先生、独立非执行董事王频先生以及独立非执行董事曹钟勇先生，并由具备财 务管理与会计专业背景的独立非执行董事王频先生担任委员会主席（召集人）。 2024 年度审计委员会共召开了 6 次会议，全 ...

公司代码：688385 公司简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 本公告中"核数师"、"审计师"、"审计机构"与"会计师事务所"含义相同。 本议案尚需提交上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年度 股东周年大会审议。 2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律 法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已 计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。 安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。 3.诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施 3 次、自律监管措施 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内外 审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管 措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未 因执业行为受到刑事处 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授 信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 260,000 万元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用 证、项目资金借款等品种。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资 金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行 等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授 信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 本公司董事会及 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司 2024 年度任职独立董事（亦称"独立非执行董事"）蔡敏勇先生、 曹钟勇先生、王频先生和邹甫文女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查蔡敏勇先生、曹钟勇先生、王频先生和邹甫文女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 25 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会二十一次会议、第九届监事会十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日母公司及子公司的资产进行了减值测试， 2024 年全年计提各项减值损失约 21,444.43 万元。其中具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | | 项目 | 20 ...