复旦微电: 独立董事2024年度述职报告（汇总） 上海复旦微电子集团股份有限公司 "公司"）第九届董事会独立非执行董事（亦称"独立董事"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曹钟勇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学 经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与 管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副 处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998 年至 2018 年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任，上海市经营 者人才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博 ...

安永华明（2025）专字第70011746_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 复旦微电: 2024年内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海复旦微 子集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海复旦微电子集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第 70011746_B01号 上海复旦微 ...

复旦微电: 关于2024年度利润分配预案的公告 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-004 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）, 本次利润分配不送 红股，不以公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认，截至 2 ...

复旦微电: 关于第九届监事会第十七次会议决议公 告 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-003 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以现场加通 讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳 丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 会议审议并通过了如下事项： 《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 2024年 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 96 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70011746_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70011746_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海复旦微电子集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海复旦微电 子集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海复旦微电子集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 2024 年度，本人曹钟勇作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会独立非执行董事（亦称"独立董事"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曹钟勇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学 经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与 管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副 处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998 年至 2018 年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任，上海市经营 ...

| | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 6 | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 | 7 – | 8 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海复旦微电子集团股份有限公司 目录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70011746_B02号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复旦微电子集团股份有限公司2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

2024 年度 复旦微电 ESG 报告 page / 1 2024 年度 复旦微电 ESG 报告 报告编制说明 报告范围 本报告是上海复旦微电子集团股份有限公司发布的《 环 境、社会及公司治理报告》，报告信息和数据主要涵盖了上 海复旦微电子集团股份有限公司（HK01385/SH688385） 及其下属子公司 2024年1月1日至2024年12月31日期间 公司各项环境、社会、公司治理的实践活动，基于报告的延 续性和对比性，部分数据和信息不局限于2024年。 编制原则 本报告依据上交所《 上海证券交易所上市公司自律监管指 引第14号--可持续发展报告》、香港联合交易所有限公司 发布的《 环境、社会及管治报告守则》等要求编制，并适当 参考《 全球报告倡议组织 GRI标准》、国际标准化组织《ISO 26000:2010 企业社会责任指南》的相关要求。 内容选择 报告内容在选取过程中，公司遵循重 要性、量化、平衡、一致性的原则，从 环境、社会和组织治理三个方面进 行阐述，重点报告了公司在组织治 理、环境、社会、可持续发展等方面 的责任承担。本报告的数据和信息收 集工作按公司现有工作流程进行。为 提高报告的公信力，公司 ...

| 委员会 | 组成人员 | | --- | --- | | 提名委员会 | 蔡敏勇（召集人）、王频、闫娜 | | 环境、社会及管治委员会 | 蒋国兴（召集人）、曹钟勇、沈磊 | | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事会同意对提名委员会和环境、社会及管治委员会的人员组成进行 调整。调整后的构成如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 特此公告。 ...