东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏泛 亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 1 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-011 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常 关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-015 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-013 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司（以下 简称"大音希声"，公司持有大音希声 60%股权）。 一、申请银行贷款及担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大音希声 投资 19,080.50 万元新建一个无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地， 建设一条新的气凝胶生产线，基于项目资金需求，大音希声拟向上海农村商业银 行股份有限公司崇明支行申请固定资产贷款 9,500 万元用于研发生产基地建设。 贷款期限 8 年，贷款利率执行浮动利率，在五年期以上贷款市场报价利率（LPR） 基础上减 45 基点。大音希声将其所持有的沪（2022）崇字不动产权第 007953 号 土地证及对应的在建工程作为向上述贷款事项提供抵押 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届董 事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 会会议，一次董事会提名委员会会议，一次董事会薪酬与考核委员会会议及一次 董事会战略委员会会议。 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%及以上已发行股份的股东单位 任职；未直接或间接持有公司股票，不存 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对收购 上海大音希声新型材料有限公司股权形成的商誉 进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 2024 年 4 月 15 日 | 声 明. | | --- | | 资产评估报告·摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 资产评估报告·正文 | | 1 委托人、委估资产组所在主要企业及其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 | | ן ז 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型及其定义 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 评估方法 . 七、 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 评估假设 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 | | 十二、 评估报告使用限制说明 . ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 1、完善治理架构，促规范 为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动江苏泛亚微透科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公 司制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。公司将从以下几个方面 开展行动： 一、 聚焦经营主业，提升盈利能力 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，围 绕"产品多元、市场利基"的发展战略，作为行业龙头美国戈尔的紧密追随者， 公司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对 ePTFE 膜等材料的改性及复合， 公司可以为客户定制化地开发具有特殊物理、化学特性的组件产品。产品主要应 ...

Innovation and R&D - The company has applied for a total of 18 new patents during the reporting period, including 8 invention patents and 10 utility model patents, bringing the total number of authorized patents to 237, which includes 48 invention patents and 177 utility model patents [2]. - R&D expenses for the year 2023 amounted to ¥24,938,851.06, representing a significant increase of 45.13% compared to the previous year [11]. - The number of R&D personnel increased to 65, accounting for 18.26% of the total workforce, up from 16.08% in the previous year [16]. - The company has established 10 core technologies in ePTFE membrane manufacturing, modification, and composite technology, achieving stable production and sales of core technology products [4]. - The company’s core technology includes non-patented know-how, which is difficult for competitors to replicate due to its complexity and resource requirements [7]. - The company has signed cooperation agreements with multiple universities and research institutions to enhance its R&D capabilities [43]. - The company is focusing on developing ePTFE and SiO2 aerogel-based products, with applications in automotive, consumer electronics, and aerospace industries [98]. - The company is committed to continuous research and development of innovative products with differentiated features to capture niche markets [99]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 410.55 million yuan, a year-on-year increase of 12.64% [52]. - The net profit attributable to shareholders was 86.54 million yuan, representing a year-on-year growth of 176.08% [52]. - The weighted average return on equity increased by 8.30 percentage points to 13.51% [52]. - The company’s cash flow from operating activities increased by 3.19% compared to the previous year, mainly due to revenue growth and increased government subsidies [55]. - The company’s total assets at the end of 2023 were 933.00 million yuan, a 6.87% increase from the beginning of the year [52]. - The company completed an investment of RMB 42 million, acquiring a 26.58% stake in Changzhou Lingtian New Energy Technology Co., Ltd. on June 20, 2023 [91]. - The company reported a profit of RMB 1,030,785.20 from this investment [91]. Market Position and Strategy - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, enhancing its market position [8]. - The company has successfully replaced imports from international giants like Gore and Nitto, filling domestic gaps in key technologies [7]. - The company is actively expanding its market presence in emerging fields such as consumer electronics and new energy vehicles, anticipating rapid industry growth [3]. - The company aims to expand its market presence by exploring new application areas such as consumer electronics, new energy, and military industries [100]. - The company will continue to strengthen its market position and expand the number of niche markets to achieve sustainable growth [99]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility, with production and R&D standards meeting national environmental protection requirements, significantly reducing waste generation [133]. - The company has implemented measures to reduce VOCs and particulate matter emissions, achieving a reduction of 35% to 40% in heat loss from high-temperature pipelines and equipment through the use of aerogel insulation [186]. - The company has invested approximately 1.9477 million yuan in environmental protection during the reporting period [134]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring quick response and operation during emergencies [158]. - The company has engaged third-party organizations to conduct quarterly monitoring of its wastewater, ensuring compliance with environmental standards [177]. - The company has developed internal procedures for waste management and chemical management to minimize environmental impact and promote green production [183]. - The company has strengthened its environmental management system, enhancing its ability to identify and control environmental risks [184]. Governance and Management - The company has established a structured governance framework to ensure transparency and accountability in its operations [102]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and compensation system for senior management, linking their compensation to the company's operational results to ensure the achievement of business objectives [129]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, reflecting their work capabilities and completion of responsibility targets in the annual performance rewards [169]. - The company has implemented a unified management system for subsidiaries, including financial management and investment decision-making, to ensure timely understanding and decision-making regarding subsidiary operations [131]. - The company plans to continuously optimize its internal control system, including operational control, financial management, and information disclosure, in response to changes in the macro environment and regulations [130]. Employee Engagement and Community Support - The company has a training program for employees to enhance their skills and competencies, aligning with the company's strategic development [139]. - The company has set up a "Micro Wish" care fund, raising over 3.5 million CNY to assist employees facing significant hardships due to unexpected events [191]. - The company has donated a total of 196,500 CNY to social causes during the reporting period [187]. - The company emphasizes cost control and profit awareness among employees to enhance internal management efficiency [101]. Profit Distribution - The company plans to maintain a profit distribution policy that ensures a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution [121]. - In 2022, the company distributed a cash dividend of RMB 3.5 million to shareholders, amounting to RMB 5.00 per 10 shares [122]. - The company has a cash dividend policy that aims for a minimum of 80% of profit distribution in cash dividends when in a mature development stage without major capital expenditure plans [144]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, which requires detailed disclosure of reasons and future plans [146]. - The company has established a consistent and reasonable profit distribution policy to ensure stable returns for investors [172]. Investor Relations - The company held three earnings conference calls during the reporting period: the 2022 annual earnings call, the 2023 semi-annual earnings call, and the 2023 third-quarter earnings call [199]. - The company conducted three investor relations activities through online interactive sessions at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [199]. - The company's official website features a dedicated investor relations section [199].