江苏泛亚微透科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的 最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社 会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 在经理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职 责分工，提高工作效率，确保管理层有效运行、执行股东大会、董事会决议，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泛亚微透科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施股东大会、董事会决议，对董事会 负责。 公司视工作需要设 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-052 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-049 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2023年12月8日 1 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、副总经理李建革先生递交的书面辞职报告，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、副总经理李建革先生向公 司董事会提交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后李建革先生仍担任 公司董事、董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，公司董事会对李建革先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ ...

本人沈金涛，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，系江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字盖章页） 全体独立董事： 许明强 我们对第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生任职资格等进行认真审查 后认为：本次补选第三届董事会独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定及公司运作的需要，公司第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生的提名 及表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司 法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，也 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。 因此，我们同意上述独立董事候选人沈金涛先生的提名，同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （以下无正文） 根据中国证监会《关 ...

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的 有关修订情况，结合江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定部分公 司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-051 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 债务及费用等。市值指交易前10个交易日 | 应由股东大会批准以外的其他对外担保事 | | --- | --- | | 收盘市值的算术平均值。上述指标计算中 | 项。 | | 涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | 董 ...

内幕信息知情人登记管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第五条 监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第六条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或上海 证券交易所指定的网站和报刊上正式披露。 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件以及《江苏泛亚微透科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》等法律法规和《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益,保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-050 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第 三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事许明强先生自2017年12月9日起担任公司独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在 同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，许明强先生的任期届满。 近日，许明强先生向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的 相关职务，辞去前述职务后，许明强先生将不再担任公司任何职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，许 明强先生的离任将自公司股东大会选 ...