江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第一条 为规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泛亚微透科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和总经理等高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 产生与组成 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司或控股子公司以第三人身份为债务人对其所负 债务提供的担保，当债务人不履行债务时，由公司或控股子公司按照约定履行债务、承 担责任的行为。公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控 股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指控股子公司。 公司控股子公司对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市 公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司、下属子公司、分公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江苏泛亚微透科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应由半数以 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏泛亚微透科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，履行信息 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏 泛亚微透科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及控股子公司（如有，下同）。 （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的其他股东； （四）公司各部门其他可能接触重大信息的相关人员。 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-046 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日收到了 1 项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： 二、对公司的影响 公司本次获得授权的发明专利公开了一种快速制造的膨体聚四氟乙烯密封 片材的方法、装置及密封制品，是公司核心技术膨体聚四氟乙烯（ePTFE）产品 制备工艺、技术能力的进一步发展和延伸。膨体聚四氟乙烯（ePTFE）因其本身 具有高耐腐蚀，物理性能稳定，耐高低温，成就了它良好的密封性能，是化工、 医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 一、专利证书的基本情 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023- 045 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 112,673,360.34 13.46 288,588,445.42 17.52 归属于上市公司股东的净 利润 18,809,807.50 14.88 58,834,560.28 37.46 归属于上市公司股东的扣 除非经 ...

重要内容提示： 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的限售股数量为 22,638,512 股，占总股本比例为 32.34%， 限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个 月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-043 江苏泛亚微透科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2015 号），江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称："泛亚微透"或 "公司"） 首次向社会公开泛亚微透民币普通股（A 股）17,500,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股 本为 70,000,000 股，其中有限售条件流通股 55,751 ...

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2015 号），泛亚微透首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 70,000,000 股，其中有限售条件流通股 55,751,860 股，无限 售条件流通股 ...