第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 江苏泛亚微透科技股份有限公司 经审阅，我们认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定， ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-036 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司）2024 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕10605 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛亚 微透公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 23 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东 大会 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件 ………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10804 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定 ...

公司代码：688386 公司简称：泛亚微透 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制评价报告 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年十二月 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 具体内容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有 限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公 司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对 ePTFE 膜等材料的改性及复合， 公司可以为客户定制化地开发 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-033 公司于近日收到股东南方精工送达的《股票减持计划告知函》，南方精工计 划自本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式、 大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,10,000 股，即不超过 公司总股本的 3%。其中通过大宗交易的方式减持所持有的泛亚微透的股票不超 过 1,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%，通过集中竞价交易的方式减持所 持有的泛亚微透的股票不超过 700,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股 东减持股份数量将进行相应调整，减持价格视减持时二级市场交易价格确定。 一、减持主体的基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，股东江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"） 持有 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-032 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事 会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...