第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 监事会认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 证券代码：688386 证券简称 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年十二月 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | （一）本 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-038 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关情况公告 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 1、假设公司所处宏观 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 13,680 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 （一）项目基本情况 公司拟利用现有的生产场地对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和 安装设备设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升 CMD 产品的智能制造水平。公司为该项目的实施主体，项目投资总额 20,907.35 万元，拟使用募集资金金额 13,680.00 万元。项目实施后，公司 CMD 产品的生 产制造对人工的依赖程度将显著降低，生产效率和产品质量将进一步提高，CMD 产品的生产能力也将提高，以满足快速增长的市场需求。 （二）项目实施的必要性 1、产品市场反应良好，扩充产能以缓解发展制约 近年来，公司 CMD 产品的销售收入保持了持续的增长，2021 年至 2023 年 销售收入 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使 用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股， 发行价为每股人民币 16.28 元，共计募集资金 28,490 万元，坐扣承销和保荐费用 2,564.10 万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2020 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,728,737.04 元后，公司本次募集资金净 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-040 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | | --- | --- | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | 定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 | | | 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | 人。法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 | | | 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向 | | | 有过错的法定代表人追偿。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | 司的附属企业）不得为他人取得本公司的股 | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助， | | 股份的人提供任何资助。 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—11 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………… 第 13 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………… ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-034 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，董事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为明确对江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益 的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督。根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等相关 文件规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 （以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，平衡股东的 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 江苏泛亚微透科技股份有限公司 经审阅，我们认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定， ...