Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥452,179,169.14, representing a 27.78% increase compared to ¥353,859,400.71 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.42% to ¥54,163,651.52, up from ¥41,529,023.05 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities grew by 45.52%, primarily due to an increase of ¥138 million in cash received from sales of goods and services[14]. - Basic earnings per share rose to ¥0.32, reflecting a 28.00% increase from ¥0.25 in the same period last year[12]. - The company achieved a revenue of 452 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 27.78%[56]. - Net profit for the same period reached 54.16 million yuan, an increase of 30.42% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains was 51.01 million yuan, up 14.85%[56]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥69,568,387.76, an increase from ¥44,376,912.72 in the same period of 2023[151]. - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥186,270,580.35 from ¥116,838,426.57, a growth of approximately 59.4%[145]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.49% of operating revenue, an increase of 0.57 percentage points compared to the previous year[12]. - The company increased its R&D investment by 42.62% year-on-year, totaling approximately ¥24.84 million, which represents 5.49% of its operating revenue[44]. - The R&D team has increased to 177 members, representing 12.84% of the total workforce, compared to 130 members and 12.81% in the same period last year[49]. - The company has established a research and development system centered on independent innovation, with a dedicated technical research center and various departments to ensure advanced technology levels[23]. - The company is actively developing new products, including high-strength, low-cost vacuum insulation panels for construction, focusing on fiber, powder, and composite core materials[20]. - The company has developed high-performance barrier films that improve the insulation performance of VIPs and reduce reliance on foreign materials[34]. - The company is developing a high-performance thermal conductivity detection device, with an investment of ¥7.34 million in the current period[46]. Market Position and Strategy - The company primarily generates revenue through customized vacuum insulation panels and thermal boxes, focusing on the home appliance and cold chain logistics sectors[22]. - The vacuum insulation board industry is in a growth phase, with increasing demand driven by energy efficiency and environmental concerns, particularly in the construction sector[28]. - The company has established strong partnerships with major appliance manufacturers such as Samsung, LG, and Whirlpool, becoming a key supplier of vacuum insulation panels (VIP) with a leading market share in the industry[30]. - The company is exploring new markets, including applications in new energy vehicles and LNG pipeline insulation, through the development of metal VIP products[56]. - The company has been recognized as a key high-tech enterprise and has received multiple awards for product quality and innovation in the insulation materials sector[30]. Financial Position and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,965,967,037.03, a 4.46% increase from ¥1,881,975,086.43 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities rose to ¥834,939,278.03 from ¥734,891,499.16, an increase of about 13.6%[144]. - Short-term borrowings increased to ¥17,701,991.48 from ¥5,000,000.00, a substantial rise of 254.0%[143]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥1,131,027,759.00 from ¥1,147,083,587.27, a decline of about 1.4%[144]. - The company has a total of 3,754 convertible bondholders, with the largest holder, Wang Kunming, owning RMB 175,237,000, representing 39.65% of the total[138]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per share (including tax) to all shareholders, which is expected to total approximately RMB 8,347,686.75, accounting for 15.41% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4]. - The total number of ordinary shareholders reached 4,584 by the end of the reporting period[132]. - The largest shareholder, Wang Kunming, holds 66,691,300 shares, representing 39.74% of total shares[134]. - The company reported a profit distribution of CNY 46,056,202.80 to shareholders during the first half of 2024[159]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥110,500 in environmental protection during the reporting period[88]. - The company reduced carbon emissions by 1,925.61 tons through the use of rooftop solar power, generating 2,453,000 kWh of electricity[95]. - The company has maintained good operation of its environmental protection facilities during the reporting period[90]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[88]. - The company has established a robust EHS management system to ensure environmental protection and safety in production[94]. Risks and Challenges - The company faces risks due to high concentration in product application fields and downstream customers, particularly in the refrigerator and freezer sectors, which may impact growth and profitability if market conditions change unfavorably[59]. - The company is exposed to risks from fluctuations in the supply and prices of key raw materials and energy, which significantly impact operational costs and profitability[61]. - The company’s gross margin is at risk of decline due to market supply-demand dynamics, competition, and cost fluctuations[64]. - The company’s export revenues are subject to exchange rate fluctuations, particularly as most transactions are settled in USD, which could lead to significant foreign exchange losses[65]. Compliance and Governance - The company emphasizes that forward-looking statements regarding business plans and industry prospects do not constitute a commitment to investors, highlighting investment risks[4]. - The company has committed to long-term promises regarding competition and related transactions, ensuring compliance with regulations[97]. - The company guarantees that there are no fraudulent activities related to the public offering of shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board[99]. - The controlling shareholder guarantees strict adherence to commitments disclosed in the prospectus, including timely disclosure of any unfulfilled commitments and corrective measures[104].

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数）的暂时闲置募集资金，向 各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品， 使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。截至 2024 年 7 月 31 日，公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 23,434.42 万元。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次 募集资金现金管理额度授权期限届满日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募 集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第 ...

福建赛特新材股份有限公司信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 1 福建赛特新材股份有限公司信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高应对舆情的能力，维护公司商业信誉及 正常生产经营活动，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、公司 各子公司及其主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：年产 500 万平方米真空绝热板项目（以下简称"连城真空 绝热板项目"） ●投资金额：50,000 万元 ●本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、财务风险：本次项目投资金额较大且资金主要来源于福建赛特新材股份 有限公司（以下简称"公司"）自有及自筹资金，考虑到该项目实施的建设周期 及建成后量产、运营和规模化销售仍需要一段时间，本次项目投资可能在一定时 间内导致公司现金流减少。如果项目建设过程中的信贷政策、融资渠道、利率水 平等发生变化，将使公司面临一定的资金风险。 2、市场风险：随着同行业企业持续加大研发投入和提高产品性能，并进一 步扩大产能，市场竞争 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"赛特转债"自2024年3月15日开始转股，截至2024 年6月30日，"赛特转债"累计转股金额为17,952.87元，累计转股数量为507股， 占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的0.00044%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的"赛特转债"金额 为441,982,047元，占"赛特转债"发行总量的99.99594%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，"赛特转债" 转股金额为17,952.87元，转股数量为507股，占"赛特转债"转股前公司已发行 股份总额的0.00044 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 (经 2023 年年度股东大会审议通过) 1 福建赛特新材股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 | // | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第二节 | 革事人 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于完成注册资本变更登记的公告 福建赛特新材股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布于上海证 券交易所网站的 2024-039 号公告。该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过。 近日，公司向龙岩市市场监督管理局办理完成了公司注册资本变更登记及 《公司章程》的备案登记并取得该局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注 册资本为 167,813,735 元，公司总股本为 167,813,735 股。 福建赛特新材股份有限公司 特此公告。 ...