福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 公司 ...

中国 · 北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A座 12层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 www.tahota.com and and the state the program and the may be at and the submit and a manufacture and the bases of the 泰和泰 (北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之 法律意见书 (2025) 泰律意字(STXC) 第 01 号 2025 年 4 月 23 日 and and the state 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean Internat ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的 2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 赛特新材 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"赛 特真空产业制造基地（一期）"延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通 过自筹资金解决。 截至 2025 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 拟投入募集 | 募集资金累计 | 募集资金投入 | | --- | --- | -- ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0031 号 内部控制审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0031 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛特 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛特 新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，对赛特新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净 额为 42,310.15 万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情 况业经容诚 ...

2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2025年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十 次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 的独立意见 经审查,我们认为:本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定 的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会将其提交公司 2023年 年度股东大会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二五年四月二十三日 （本页无正文,为《福建赛特 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程（初稿） （2025 年 4 月修订） 1 | | | | | | 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司前身福建赛特新材料有限公司于 2007 年 10 月 23 日设立并取得福建省 龙岩市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；2010 年 10 月 21 日，公司 采取整体变更发起设立方式设立福建赛特新材股份有限公司，在福建省龙岩市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，号码为 350825100000618；现持有龙岩 市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350800666877327H） 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《公司独立工作董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会11次、2次股东大会。作为独立董事，本人本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在 此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在上述董事会、股东大会召开前， 本人获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议 案，积极参与会议讨论，分别独立提出建议或意见，对相关事项发表独立意 见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。报告期内，本人没有对公 司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，本人不存在 无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人2024 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2024年度履职情况 报告如下： 郝梅平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，教 授级高工。1985 年 7 月至 2023 年 7 月，任职于中国建筑材料工业规划研究院， 历任玻璃及纤维复合材料部主任、科技文化交流中心主任、院副总工、院长特 助等职，2004 年晋升教授级高工（正 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口 头或者书面意见，并发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对 董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法 利益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任 ...