兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的 2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 赛特新材 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"赛 特真空产业制造基地（一期）"延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通 过自筹资金解决。 截至 2025 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 拟投入募集 | 募集资金累计 | 募集资金投入 | | --- | --- | -- ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口 头或者书面意见，并发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对 董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法 利益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《公司独立工作董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会11次、2次股东大会。作为独立董事，本人本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在 此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在上述董事会、股东大会召开前， 本人获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议 案，积极参与会议讨论，分别独立提出建议或意见，对相关事项发表独立意 见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。报告期内，本人没有对公 司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，本人不存在 无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人2024 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程（初稿） （2025 年 4 月修订） 1 | | | | | | 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司前身福建赛特新材料有限公司于 2007 年 10 月 23 日设立并取得福建省 龙岩市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；2010 年 10 月 21 日，公司 采取整体变更发起设立方式设立福建赛特新材股份有限公司，在福建省龙岩市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，号码为 350825100000618；现持有龙岩 市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350800666877327H） 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2024年度履职情况 报告如下： 郝梅平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，教 授级高工。1985 年 7 月至 2023 年 7 月，任职于中国建筑材料工业规划研究院， 历任玻璃及纤维复合材料部主任、科技文化交流中心主任、院副总工、院长特 助等职，2004 年晋升教授级高工（正 ...

2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2025年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十 次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 的独立意见 经审查,我们认为:本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定 的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会将其提交公司 2023年 年度股东大会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二五年四月二十三日 （本页无正文,为《福建赛特 ...

福建赛特新材股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,908,185.90 | 223,438,030.41 | | 10.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,758,384 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥933.54 million, representing an increase of 11.16% compared to ¥839.81 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.27% to ¥77.16 million in 2024 from ¥106.10 million in 2023[23]. - The basic earnings per share (EPS) fell by 26.98% to ¥0.46 in 2024, down from ¥0.63 in 2023[21]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 3.73 percentage points to 6.75% in 2024 from 10.48% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥65.65 million in 2024, a decrease of 12.67% compared to ¥75.17 million in 2023[20]. - The total assets increased by 6.16% to ¥1,997.91 million at the end of 2024, up from ¥1,881.98 million at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.83% to ¥1,137.60 million at the end of 2024 from ¥1,147.08 million at the end of 2023[20]. - The gross profit margin for vacuum insulation panels decreased by 3.95 percentage points to 29.34%[116]. - The company's financial expenses surged by 907.04% to ¥16,544,223.47, mainly due to interest on convertible bonds[112]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 16,695,389.20, which represents 21.64% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[5]. - The total cash dividends and share repurchase amount to RMB 50,828,478.46, accounting for 65.87% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company repurchased 860,000 shares, accounting for 0.51% of the total share capital, and distributed cash dividends totaling 50.83 million yuan, representing 65.87% of the net profit attributable to shareholders[38]. Research and Development - The company invested a total of 48.12 million yuan in R&D throughout 2024, focusing on new production methods and the development of new materials[34]. - R&D investment totaled ¥48,117,214.75, an increase of 15.90% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 5.15% of operating revenue[79]. - The company obtained 15 new patents during the reporting period, bringing the total to 133 effective patents[78]. - The company has a strong R&D capability, supported by a core technical team with diverse expertise in vacuum technology, heat transfer, and materials science[86]. - The company is committed to continuous research and development, with a focus on optimizing production processes and enhancing product performance[65]. Market and Industry Trends - The vacuum insulation panel (VIP) market is expected to grow due to stricter energy efficiency standards in home appliances, particularly in Europe[160]. - The application of VIPs is anticipated to expand into building insulation, cold chain logistics, and new energy vehicles, enhancing energy efficiency[163]. - The domestic VIP industry is becoming increasingly competitive, with new entrants adopting aggressive pricing strategies to capture market share[159]. - The company aims to increase market penetration of VIPs in the refrigerator sector, driven by rising consumer demand for energy-efficient products[162]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The company has established a provincial-level postdoctoral innovation practice base to enhance its R&D capabilities and promote the transformation of research results[40]. - The company has revised its articles of association and management systems to improve governance and operational efficiency[183]. Risks and Challenges - The company has faced significant risks, which are detailed in the report under "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company is at risk of declining gross margins due to factors such as market competition, raw material prices, and energy costs[101]. - The company faces risks due to high concentration in its main application areas and downstream customers, particularly in the refrigerator and freezer sectors[92]. - The company is exposed to inventory impairment risks if raw material prices fluctuate significantly or if market demand changes adversely[103]. Production and Sales - The production volume of vacuum insulation panels increased by 15.47% to 10,588,126.27 square meters, while sales volume rose by 13.06%[117]. - The sales revenue from vacuum insulation panels was ¥915,221,544.19, reflecting an increase of 11.39% year-on-year[114]. - The company generates revenue primarily through customized vacuum insulation panels and thermal boxes for downstream clients, mainly in the home appliance and cold chain logistics sectors[46]. - The company has established stable partnerships with renowned domestic and international refrigerator and freezer manufacturers, including Samsung, LG, and Haier, ensuring a solid customer base[89]. Strategic Initiatives - The company plans to continue benefiting from domestic consumption policies, with subsidies for energy-efficient appliances increasing to 20% of the sales price for top-rated products[142]. - The company aims to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships, aiming for a 20% increase in market share over the next fiscal year[187]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic appointments and partnerships in the technology sector[190]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% in the next fiscal year[188].

募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0020 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们 ...

公司代码：688398 公司简称：赛特新材 证券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...