福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，建立健全公司董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下 简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董 事担任主任委员及召集人。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 福建赛特新材股份有限公司 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，例如开发新产品、新发明，制订未来重 大经营计划，签订重大合同等； （五）与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六）与应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒 体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律 ...

福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建赛特新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高福建赛特新材股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福建赛特新材股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司 ...

福建赛特新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 福建赛特新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 福建赛特新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 福建赛特新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强福建赛特新材股份有限公司（以下简称"股份公司"、"公 司"）对外投资（包括重大经营，下同）的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资和经营的安全，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《福建 赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大经营规模的战略，以获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他经济组织 的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东会 审议批准，不得将委托理财 ...

福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 福建赛特新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高应对舆情的能力，维护公司商业信誉及 正常生产经营活动，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、公司各子公 司及其主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 ...

福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人登记表，并保证内 幕信息知情人登记表真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人登记表的真实、准确和完整签署书面确认意见（见附件一）。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部 ...

福建赛特新材股份有限公司 总经理工作细则 福建赛特新材股份有限公司 总经理工作细则 福建赛特新材股份有限公司 总经理工作细则 福建赛特新材股份有限公司 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平和 管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...

福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 一、总 则 第一条 目的 为了规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确审计部门人员的职责，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件、《福 建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称之"内部审计"，指公司审计部或内部审计人员，依据国家有关 法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关股东和本制度，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 职责 公司应当设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计 部在监督检查过程中，应当接受 ...