福建赛特新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 3 人，分 别为刘微芳、郑佳春、郝梅平；在报告期内届满离任的独立董事 2 人，分别 为涂连东、邵聪慧。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定,公司在任以及报告期间离任的独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 20 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学 历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任福州大学经济与管 理学院会计系副教授、硕士生导师。2020年6月18日至今任公司独立董事，现同 时兼任海欣食品股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、福 州米立科技股份有限公司独立董事（拟上市）、江西江南新材料科技股份有限 公司董事（拟上市）。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事、审计委员 会主任委员，本人于2020年6月18日开始任职。本着对全体股东负责的态度， 2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所科创 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0254 号 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom.cgov.cn）"进行查 报 时时 容诚会i 雪 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0254 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,赛特新材公司于 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2019年4月15日起至2023年7月14日任福建赛特新材股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、 诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客 观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学 历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘 书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书。2009年6月至2 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 郑佳春: 郝梅平: 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12 月修订》《公司章程》等有关规定,作为福建赛特新材股份有限公司〈以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行 了事前审查,并发表事前认可意见如下: 一、关于续聘公司 2024年度会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度、2021、 2022 年、2023年度财务报告的审计机构,具有丰富的审计工作经验和职业素养, 能够满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求,同意提交董事会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月二十五日 , (本页无正文,为《福建赛特新材股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) ar 刘微芳: xt and the ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将福建赛特新材股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举独立董事刘 微芳女士、独立董事郑佳春先生、董事汪美兰女士为第五届董事会审计委员会委 员，并由会计专业人士刘微芳女士担任主任委员，任期与第五届董事会任期一致。 以上全体成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内审计委员会认真审阅了公司2022年末以及2023年的各期财务报告， 认为公司的财务报告均按企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， ...

2023年年度报告 公司代码：688398 公司简称：赛特新材 赛特转债：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度报告 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"并在建筑 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0239 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为赛特新材公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部 用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。以上事项 尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意福建赛特新 材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格24.12元/股，募集资金总 额48,240.00万元， ...